Сайт о мафиози и их пособниках

Супруги из Казани нагрели Wildberries на 23 млн рублей, продавая фиктивные туры в Гималаи и Антарктиду

Просмотры: 904     Комментарии: 0
Супруги из Казани нагрели Wildberries на 23 млн рублей, продавая фиктивные туры в Гималаи и Антарктиду
Супруги из Казани нагрели Wildberries на 23 млн рублей, продавая фиктивные туры в Гималаи и Антарктиду

Воспользовавшись недостатками операционной системы Wildberries супруги с тремя малолетними детьми фиктивно продавали на площадке туры в Гималаи и Антарктиду. Сумма ущерба - 23 млн рублей.

Речь идет о Юлии и Владимире Беляевых из Казани, супругах и родителях троих малолетних детей. Женщина была трудоустроена кадровиком, мужчина не работал. Летом этого года г-н Беляев был приговорен к 5 годам колонии строгого режима, его супруга - к трем годам условно.

"БВ" изучил материалы районного суда Казани. Из них следует, что в апреле-мае 2021 года на маркетплейсе действовала такая система: продажа "цифрового" товара осуществлялась по полной предоплате по банковской карте.

После чего алгоритмы работы сайта автоматом направляли данные о покупке в электронную систему учета ООО. Последняя формировала отчеты о проданных товарах, на основании которых «Вайлдберриз» расплачивалось с поставщиками за проданный товар.

Технический баг-уязвимость заключалась в том, что при оплате товара не действующей картой или картой, на которой нет денег, электронная система учета не проверяла, была ли действительно произведена оплата. При этом отчеты о его продаже все равно формировались и расчеты с поставщиками площадкой производились - за вычетом комиссии маркетплейса. 

Этим и воспользовались супруги Беляевы и некие неизвестные соучастники, распределив между собой роли. Мужчина выступил организатором, взяв на себя общее руководство и координацию действий, поиск липового "поставщика", его регистрацию на маркетплейсе, администрирование личного кабинета, а также схемы вывода и обналички похищенных денег. Он же распределял доходы.

Супруга Юлия во всем помогала мужу, делая основной упор на вывод средств. В Подмосковье на нее в феврале 2019-го года было зарегистрировано ООО «Торгово строительная компания Бетон Строй Конструкция» ("ТСК БСК").

Соучастники искали реквизиты недействующих банковских карт, а также имитировали покупки на маркетплейсе.

Всего от имении ООО в продажу на Wildberries поступило пять товаров-услуг стоимостью в 150 тыс. рублей каждая. Это сертификат на поездку на круизный лайнер, а также эксклюзивные походы в Антарктиду,  на Эверест, в Сибирь и путешествие "на Гималаи". Карточки на них заполнены не были, что, указано в приговоре суда, полностью исключало реальную покупку этих услуг.

После чего соучастники буквально в течение трех часов 171 раз купили указанные путешествия, "расплатившись" при этом недействующими банковскими картами. После чего алгоритм маркетплейса сформировал отчеты и расплатился с поставщиком. Учредителям ООО оставалось только найти способы вывести деньги с его расчетного счета.

Владимир Беляев вину признал частично, утверждая, что не знал, что стал пособником отмывания денег. По его словам "ТСК БСК" создавалось для поставки стройматериалов РЖД в том числе через "Вайлдберриз".

Беляев констатировал, что в качестве поставщика интернет-магазина ни сам, ни супруга компанию не регистрировали, но отправили брокеру карточку предприятия для оценки возможности получения кредита на личное подсобное хозяйство и создание реабилитационного центра для детей (один из детей Беляевых - инвалид). 

Брокер предложил через компанию производить закупку строительных материалов, а процент от заработка делить с ним. Когда на счет компании поступили 23 млн рублей, Беляевы решили, что это работа брокера и предоплата за стройматериалы. На 7 млн рублей при этом он закупил стройматериалы «для строительства складских помещений «Вайлдберриз». Однако, поняв, за что поступили деньги, хотел их вернуть, 15 млн рублей при этом оставались на счете ООО.

Г-н Беляев убежден, что их "подставили", так как красть они с супругой ничего не собирались. По его представлению, "есть люди, которые сделали в системе работы портала «Вайлдберриз» бреши, неизвестные этим воспользовались, обманным путем нашли большое количество людей которым требовались оборотные средства и этих людей ввели в заблуждение. При помощи этих людей они эти деньги перечислили, что то успели перечислить за наличку, а что-то нет".

При этом он отметил, что заявление в банк на необоснованно поступившие деньги мужчина не писал, "так как ему сказали, что это чистые деньги принадлежащие человеку, который работает в «Вайлдберриз». Симкарта, с которой было зарегистрировано участие компании на «Вайлдберриз» зарегистрирована на границе с Калининградом и до сих пор активна. 

Юлия Беляева в суде вину признала полностью, однако отказавшись от дачи показаний. На предварительном следствии она рассказала, что в 2021 году супруг предложил ей похитить деньги «Вайлдберриз» и она согласилась, считая, что семье нужны деньги.

Муж объяснил ей, что в случае успеха их доля составит 900 тыс. рублей. По ее словам, именно он всем и занимался, она лишь переводила со счета ООО деньги на указанные им и неким Марселем юрлица, отмечая в назначении платежа "за строительную продукцию". При этом фактической поставки не производилось. В мае 2021 года счет ООО был закрыт.

Тяжесть наказания Владимира Беляева обуславливается не только его участием как организатора в этом деле. В суде выяснилось, что ранее он был осужден за грабеж в крупном размере, а также изнасилование. Судимость при этом не снята и не погашена в установленном законом порядке. ООО «Вайлдберриз» субсидиарно взыскало с Беляевых сумму ущерба - 23 млн рублей, из которых 15,9 млн рублей все еще находились на счете принадлежавшей им компании.

Интересно, что май 2021 года вообще ознаменовался для Wildberries массивной атакой, в результате которой площадке был нанесен ущерб в 385 млн рублей. Видимо, Беляевы были частью это преступной группы: РБК называет их в числе девяти преступников, понесших наказание. В Казани, кстати, были осуждены трое мошенников, еще двое - в Чувашии. 

Продавали преступники не только туры в Антарктиду, но и прыжки с парашютом, поездки на багги, обучение игре на гитаре, курсы по фитнесу. Все - по завышенным ценам. По факту произошедшего весной 2021 года было возбуждено уголовное дело. При этом в Wildberries говорят, что "некоторые юрлица и ИП, которые привлекались к мошеннической схеме сами обратились в Wildberries с объяснениями, что были введены в заблуждение злоумышленниками, и выразили готовность возместить ущерб и сотрудничать со следствием". Это частично подтверждает версию Беляева о "подставе". 

Источник РБК на рынке интернет-торговли пояснил, что описанная мошенническая схема была характерна только для Wildberries: лишь на этой площадке действовал такой технический баг. Впрочем, у каждого интернет-магазина они свои и компании активно борются с мошенниками, тем более, что "в большинстве случаев подобные схемы быстро обнаруживаются и пресекаются, поэтому и сами схемы живут недолго".

В Wildberries подтвердили, что случаев подобного рода сейчас нет, но наращивать информационную безопасность не перестали, отмечая, что "мошенники постоянно совершенствуются". В числе мер - многоуровневая аутентификация продавцов и пользователей.

business-vector

Автор: Юлия Абштейн

Версия страницы для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
Лобио лучше не кушать 18 июня 2024 г., 22:20


Все новости