Деньги балаковских дольщиков пошли мимо кассы
Директор и совладелец компании Наталья Долгошеева получила 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Она обвинялась в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
С июля 2021 г. по март 2023 г. г-жа Долгошеева продала четырем потерпевшим квартиры в строящемся многоквратирном доме, которые уже принадлежали другим людям. Деньги в сумме свыше 6 млн рублей не были внесены в кассу ООО и не зачислены на спецсчет, а ушли на необозначенные нужды.
Судом удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму более 2 млн рублей, поясняет СУ СКР.
Напомним, что деньги на счет, по-видимому, не заносились по одной простой причине – в рамках многолетних боданий компании с ФНС счета, скорее всего, были арестованы, а проблемный дом достраивать было надо.
«БВ» подробно писал о злоключениях «Мишуткиного дома» на ул. Титова, в районе кинотеатра «Космос». Согласно проектной декларации от 2016 года его должны были сдать к ноябрю 2018 года, а квартиры переданы жильцам в декабре того же года. Стройка велась на участке в 2 тыс. кв.м., полученным застройщиком по договору аренды от Владимира Долгова. Сам дом состоит из трех секций на 127 квартир, сроки его сдачи неоднократно переносились, сейчас он значится сданным.
Читайте на эту же тему:В Ингушетии мужчина потерял 124 тысячи рублей из-за мошенничества с сим-картой
В 2021 году балаковское издание "Суть" освещало историю дольщицы этой компании, вложившей 1 млн рублей в квартиру в этой новостройке. Она заключила договор на долевое участие, при этом дом директор ООО Наталья Долгошеева пообещала сдать в декабре 2021 года.
Однако попытка дольщицы зарегистрировать право на недвижимость закончилась ответом МФЦ о том, что 14 августа ООО «Мишуткин дом+» заявило о приостановлении регистрации до 10 января 2022 года. При этом, по информации издания, г-жа Долгошеева объясняла это проблемами с налогами и пообещала повторно выставить квартиру дольщицы на продажу, дабы вернуть ей вложенный миллион. Покупательница написала заявление в полицию.
При этом в мае 2021 года балаковская прокуратура внесла представление в адрес директора ООО. Поводом стали нарушения федерального законодательства: компания не регистрировала договора долевого участия, а также неоднократно нарушала сроки сдачи дома в эксплуатацию. При этом компания оказалась и заложником действий недобросовестных дольщиков и созданного ими ТСН.
"Мишуткиным домом+" давно интересуется и налоговая. В 2022 году она подавала иск о банкротстве, еще один поступил в арбитраж в октябре прошлого года. Судя по карточке компании на портале Kartoteka.ru, проблемы с налогами у нее начались еще в 2017 году. С того момента федеральная служба судебных приставов с завидной регулярностью взыскивала долги по налогам и сборам и пени по ним. Пик пришелся на 2019 год - ФСС наведывалась в компанию шесть раз. В рамках нового банкротства суд истребовал у профильных ведомств сведения о принадлежащей компании недвижимости, авто, судов и техники, а также копию бухгалтерской отчетности за три года. Судя по всему, ответы налоговую не порадовали: она заявила, что у нее нет возможности финансировать процедуру банкротства ООО и предложила скинуться на нее кредиторам. Производство по делу о банкротстве прекращено 5 февраля.
Накануне оглашения приговора - 24 июля, СУ СКР предъявило обвинение в превышении полномочий экс-чиновнику саратовского Госстройнадзора Ивану Сысоеву, подписавшему акт о соответствии ЖК проекту, несмотря на отсутствие коммуникаций в квартирах и неработающий лифт.
Справка "БВ". ООО «Мишуткин дом+» было создано в 2014 году, уставной капитал - всего 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - строительство. Основной учредитель - Наталья Долгошеева (80%), 20% принадлежит Раисе Мишуткиной. Наталья Долгошеева также числилась соучредителем ООО «Мишуткин дом» (подготовка стройплощадки, нулевая выручка), где с 2014-2015 года учредителями были Вадим Мелихов и Сергей Мишуткин. Эта компания занималась проектированием и строительством жилых домов. Также Наталья Долгошеева владеет ООО "Иволга" - компании принадлежит магазин оптики на ул. Ленина (выручка 2,3 млн рублей, убыток 1,2 млн рублей). Выручка ООО «Мишуткин дом+» показана лишь за 2020 год - 18,4 млн рублей, чистая прибыль составляла 2,5 млн рублей.
Автор: Дмитрий Дагулис