Все о мафие на тему: LLC SC Rail SPB

18.11.2024 695 Коммерсанты

Shadow flows and fictitious deals: how Osinovskiy and Udalova transfer the money of Russian oligarchs to Europe

Latvian businesswoman Anastasiya Udalova is actively involved in managing the companies of Oleg Osinovskiy, who has been suspected of transporting iron ore from oligarch Alisher Usmanov’s enterprises to EU countries.

Горячие новости

Компания Равиля Зиганшина продолжает получать миллиарды, несмотря на уголовные дела 13 декабря 2024 г., 20:32

Дегтярев занял пост президента Олимпийского комитета, несмотря на обвинения в коррумпированности 13 декабря 2024 г., 18:24

Вывод денег из России через азартные игры: ФСБ охотится на Алексея Харитонова и Германа Полякова 13 декабря 2024 г., 18:11

Активы конкурентов на прицеле: Виктор Харитонин укрепляет позиции 13 декабря 2024 г., 15:23

Криптопрачечная для казино и даркнета: как ABCeX превратилась в отмывочный хаб для миллиардов грязных долларов 13 декабря 2024 г., 10:01

Все горячие новости

Последние новости

Компания Равиля Зиганшина продолжает получать миллиарды, несмотря на уголовные дела 13 декабря 2024 г., 20:32

Энергетический кризис в Молдове: Приднестровье и электроснабжение под угрозой 13 декабря 2024 г., 20:29

Суд вынес приговоры по делу о хищениях в Минобороны: ущерб оценён в 1,8 миллиарда рублей 13 декабря 2024 г., 20:28

Собянинские виражи: как австрийские офшоры получили госактив за бесценок 13 декабря 2024 г., 19:47

Попытка покушения на замдиректора «НПК «КБМ»: детали биографии задержанных «подрывников» 13 декабря 2024 г., 19:15

Макрон делает ставку на лидера MoDem Франсуа Байру для преодоления парламентской оппозиции 13 декабря 2024 г., 19:13

Вместо выплат за режим КТО: пограничникам в приграничных областях пообещали лишь премию 13 декабря 2024 г., 19:11

Якунин усиливает позиции: сеть аптек Дальнего Востока продана "Ригле" 13 декабря 2024 г., 19:09

Экс-губернатор Рязанской области Любимов арестован по делу о крупных взятках 13 декабря 2024 г., 18:39

Госдеп США запретил въезд членам партии "Грузинская мечта" за подрыв демократии 13 декабря 2024 г., 18:15

Министр здравоохранения Владимирской области задержан за коррупцию 13 декабря 2024 г., 17:56

Член избиркома Москвы задержан с амфетамином: расследование продолжается 13 декабря 2024 г., 17:53

Россия восстанавливается быстрее, чем ожидал НАТО: альянс бьет тревогу 13 декабря 2024 г., 16:20

Волна покушений: предотвращено убийство топ-менеджера производителя ОТРК "Искандер" 13 декабря 2024 г., 16:15

Семейный бизнес в тени уголовного дела: как сыновья Савельева спасают активы от правосудия 13 декабря 2024 г., 16:11

"Взяточница на фронте": Миримская ищет пути к спасению через СВО 13 декабря 2024 г., 16:03

Активы конкурентов на прицеле: Виктор Харитонин укрепляет позиции 13 декабря 2024 г., 15:23

Госдума обсуждает изъятие гражданского транспорта в зонах КТО 13 декабря 2024 г., 15:08

Команда Трампа обсуждает превентивные авиаудары по ядерным объектам Ирана 13 декабря 2024 г., 14:56

Пожарная катастрофа "Крокус" и коррупционные схемы в МЧС: как Даниил Мартынов стал ключевой фигурой 13 декабря 2024 г., 14:49

Новый фигурант в деле о вымогательстве у совладельцев Merlion: Владимир Безбородов объявлен в международный розыск 13 декабря 2024 г., 14:39

Дело Савельева: тульский авторитет Сергей Дюков признался в попытке заказать убийство бизнесмена Ионова 13 декабря 2024 г., 14:29

В Екатеринбурге скончался последний телохранитель Сталина Жорж Токарев 13 декабря 2024 г., 12:53

Китайский лидер Си Цзиньпин отказывается от участия в инаугурации Трампа 13 декабря 2024 г., 12:47

Госдума готовит новые поправки для иноагентов: доходы от имущества и авто будут зачисляться на спецсчет 13 декабря 2024 г., 12:29

Исследование ОЭСР: Уровень грамотности у зумеров снижается, а в половине стран ситуация критическая 13 декабря 2024 г., 12:19

Начальник МЧС Петербурга Руслан Фомин попал в ДТП в пьяном виде 13 декабря 2024 г., 12:16

Светлана Грачева подала заявление на Олега Майами за пропаганду чайлдфри и призыв к разводам 13 декабря 2024 г., 12:12

Все новости