Все о мафие на тему: LLC CrossPointe Management

26.01.2025 676 Коммерсанты

Millions for Pavel Te and criminal structures: How a "philanthropist" Azim Roy launders money and evades sanctions

“CrossPointe Management,” led by Azim Roy, is part of the CrossPointe Group of companies, which is allegedly involved in moving funds out of Russia and assisting in circumventing sanctions.

Горячие новости

Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине 12 февраля 2025 г., 11:13

Министр Козлов прикрывал схемы Минприроды, но следствие добралось и до него 12 февраля 2025 г., 10:56

Связи во власти и фабрикация фейков: кому служит «лучший» политтехнолог Евгений Минченко? 11 февраля 2025 г., 22:23

Иванов и Шойгу могут быть замешаны в финансовых махинациях с Минобороны 11 февраля 2025 г., 17:01

Офшорные "помойки" Илии Димитрова, или Как мошенник-банкрот служит в интересах российской элиты 11 февраля 2025 г., 13:24

Все горячие новости

Последние новости

Кадровые чистки в Роскосмосе: Генпрокуратура расследует деятельность Борисова 12 февраля 2025 г., 12:28

Ирина Винер покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике 12 февраля 2025 г., 12:25

300 рыбаков унесло в дрейф на льдине в Сахалинской области 12 февраля 2025 г., 12:19

Буйя, один из лидеров грузинского криминала, скончался от рака в Германии 12 февраля 2025 г., 12:13

Текслер отправляет в отставку главу Госжилинспекции после жесткой критики от генпрокурора 12 февраля 2025 г., 12:06

Трамп раскрывает планы по освобождению еще одного американца 12 февраля 2025 г., 12:01

Патриарх Кирилл усомнился в патриотизме священника из Можайска, намекнув на его связь с Украиной 12 февраля 2025 г., 11:53

США и Россия обменялись заключёнными: Трамп надеется на новый этап в отношениях 12 февраля 2025 г., 11:49

Михаил Матханов, экс-депутат и лидер «Байкалфарма», арестован в Бурятии 12 февраля 2025 г., 11:44

Взятка в 60 миллионов рублей: посредники в деле Анохина не ушли от правосудия 12 февраля 2025 г., 11:39

Disney отменяет «прогрессивные» стандарты после давления акционеров 12 февраля 2025 г., 11:08

Министр Козлов прикрывал схемы Минприроды, но следствие добралось и до него 12 февраля 2025 г., 10:56

Житель Алабамы признался во взломе SEC: хакерская атака всколыхнула рынок 12 февраля 2025 г., 10:49

Российским студентам предложили копить на пенсию с первого дохода 12 февраля 2025 г., 10:46

Шакро Молодой вернулся к криминальной деятельности: назначение «смотрящего» привело к новому уголовному делу 12 февраля 2025 г., 10:09

Тайные миллионы ЕС: власти Европы покупали СМИ перед выборами 12 февраля 2025 г., 10:01

Карен Вачеян получил приговор за роль «смотрящего» в Латвии 12 февраля 2025 г., 01:32

В Италии в ходе крупной антикриминальной операции задержаны сотни мафиози 12 февраля 2025 г., 01:23

Советник Трампа обвинил администрацию Байдена в поддержке левых программ в Румынии 12 февраля 2025 г., 01:18

Суд в Катовице признал задержание мэра Вроцлава Яцека Сутрика законным и обоснованным 12 февраля 2025 г., 01:14

Польша зафиксировала худший результат за 12 лет в индексе восприятия коррупции 12 февраля 2025 г., 01:04

В Кыргызстане отложили визит делегации Подкомитета Европарламента по правам человека 12 февраля 2025 г., 00:56

Для пополнения запасов газа Европе необходимо 350 партий СПГ к следующей зиме 12 февраля 2025 г., 00:51

В Перми расторгли аренду с партией «Рассвет» после новости о приезде Екатерины Дунцовой 12 февраля 2025 г., 00:48

Белый дом подтвердил освобождение американца Марка Фогеля Россией 12 февраля 2025 г., 00:32

Сирия отказала России в доступе на базу в Тартусе 12 февраля 2025 г., 00:28

Китай предложил финансирование для стран, которые потеряли поддержку USAID 12 февраля 2025 г., 00:23

Денис Буцаев может стать заместителем министра природных ресурсов РФ 12 февраля 2025 г., 00:19

Жители Екатеринбурга протестуют против вырубки Березовой рощи 12 февраля 2025 г., 00:09

Все новости