Все о мафии на тему: Financial Company Leo

02.02.2025 1117 Коммерсанты

Artem Lyashanov and bill_line: How a fintech company uses international schemes to legalize criminal profits

LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line") and its managing director Artem Lyashanov are taking legal action to compel an online publication to remove articles that expose the company’s alleged financial irregularities and its founder’s involvement.

29.10.2024 1073 Коммерсанты

How the schemes of Alyona Dehrik-Shevtsova led to Ibox Bank losing its license

When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.

Горячие новости

Элитное самозахватное строительство: Ирина Волк и Филипп Золотницкий маскируют резиденцию под «верфь» 23 июня 2025 г., 14:10

Бизнес с ФСБ обернулся уголовным делом: как офицер устроил расправу над Кириллом Вертиковым через подставного потерпевшего 23 июня 2025 г., 10:24

Как через АО «Мосинжпроект» под руководством Максима Гамана перераспределяют более 500 миллиардов рублей бюджета Москвы на стройках и подрядах 21 июня 2025 г., 09:29

Как охранник Алишера Усманова стал совладельцем миллиардного проекта маркировки 20 июня 2025 г., 14:04

Сумант Капур наладил двусторонний оборонный бизнес между Россией и Украиной 20 июня 2025 г., 12:47

Все горячие новости

Последние новости

Абхазия отказалась от бюджетных туристов и рискует потерять российских клиентов 23 июня 2025 г., 18:05

Следственный комитет Крыма под руководством Владимира Терентьева погряз в скандалах и хищениях вещественных доказательств 23 июня 2025 г., 17:42

Налоговая служба взялась за международных платежных агентов, связанных с офшорными схемами 23 июня 2025 г., 17:39

Создатель чат-бота DeepSeek передаёт данные пользователей китайским военным 23 июня 2025 г., 17:37

В Самаре обманутые клиенты дежурят у автосалона после мошеннических продаж 23 июня 2025 г., 17:29

Гражданин Узбекистана взламывал аккаунты «Госуслуг» россиян и ставил на учёт мигрантов 23 июня 2025 г., 17:26

Рейс Belavia из Дубая в Минск пролетел прямо над Ираном во время ракетных обстрелов 23 июня 2025 г., 17:21

Директор РЖД Валентин Санько подозревается в хищении миллиардов из ТГК-14 23 июня 2025 г., 17:13

Предприниматели Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев осуждены за мошенничество с ущербом 125 миллионов рублей 23 июня 2025 г., 17:07

Суд отклонил жалобу Анатолия Тихонова на приговор по делу о взятках и растратах на 272 миллиона рублей 23 июня 2025 г., 16:35

Олигарх в изгнании: как Михаил Прохоров сменил паспорт, флаг и круги влияния 23 июня 2025 г., 16:27

Как «течёт» Минобороны: уязвимость и утечки данных при использовании личных смартфонов чиновников 23 июня 2025 г., 16:01

Израиль может остановить боевые действия в Иране, если Тегеран не ответит эскалацией 23 июня 2025 г., 15:46

Путин встретился с министром иностранных дел Ирана и раскритиковал атаки США и Израиля 23 июня 2025 г., 15:42

Ожидается, что дата третьего раунда переговоров Украины и РФ будет утверждена на этой неделе 23 июня 2025 г., 15:38

МАГАТЭ не может оценить ущерб подземному комплексу в Фордо после ударов B-2 и крылатых ракет 23 июня 2025 г., 15:37

Массовое недовольство в ФСО: охранники Кремля вынуждены подрабатывать курьерами и телохранителями 23 июня 2025 г., 15:27

Кая Каллас готовит предложение о санкциях против Израиля за нарушения прав человека 23 июня 2025 г., 15:24

Запасы обогащённого урана Ирана не были повреждены в результате удара США 23 июня 2025 г., 15:20

Кремль заявил о готовности обсудить военную помощь Ирану в случае обращения 23 июня 2025 г., 15:17

США через посредников передали Ирану сигнал: Израиль готов завершить военный конфликт 23 июня 2025 г., 15:10

Дипломаты Израиля опубликовали кадры атаки на иранскую тюрьму для политических заключённых 23 июня 2025 г., 15:07

Алан Роя рассказал о пытках и ужасных условиях содержания в белорусской тюрьме 23 июня 2025 г., 15:04

Эксперты ставят под сомнение эффективность ВЭБ.РФ после скандалов с Калужским цементным заводом и «Прошколой» 23 июня 2025 г., 14:58

Токио не получал официальных требований от США увеличить военные расходы до 3,5% ВВП 23 июня 2025 г., 14:55

Коррупция и госизмена в ВЭБ: Игорь Сечин докладывает Путину о шпионаже и масштабных хищениях в госкорпорации 23 июня 2025 г., 14:31

Европа требует от США ясности по выводу войск накануне саммита НАТО 23 июня 2025 г., 14:28

Оппозиция и пользователи соцсетей критикуют власти Британии за трату 500 тысяч фунтов на редизайн логотипа 23 июня 2025 г., 14:21

Американская военная база подверглась миномётному обстрелу в Сирии 23 июня 2025 г., 14:19

Облачная уязвимость: ЕС под угрозой из-за монополии американских провайдеров 23 июня 2025 г., 14:15

Все новости