Сайт о мафиози и их пособниках

Все о мафие на тему: Финансирование терроризма

699 Политика
Рубену Варданяну продлили содержание под стражей в бакинском СИЗО еще на пять месяцев
Сабаильский районный суд Баку продлил на пять месяцев арест бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна, сообщает агентство APA.
842 Коммерсанты
Qiwi банк ликвидирован Московским арбитражным судом
Заседание прошло по иску Банка России. В феврале ЦБ лишил Qiwi лицензии из-за обвинений в том, что через банк проводят платежи для отмывания денег и финансирования терроризма.
804 Силовики
Силовики наведаются на «Садовод» после проверки финансирования террористов криптовалютой
В телеграм-каналах сообщают, что в Москва-Сити прошли масштабные обыски в криптообменниках.
917 Коммерсанты
Силовики нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в Москва Сити
Силовики нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в Москва Сити.
867 Мафиози
Журналисты нашли криптокошелек сообщества «Вилаята Хорасан» в телеграме
Сразу после теракта с него вывели $2525. Столько же, по словам задержанных, они успели получить на карту.
1182 Дайджест
В 2023 году отмыто 3,1 триллиона долларов
Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.
877 Мафиози
Бедность не является пороком: как Иран, несмотря на экономические трудности населения, направляет миллиарды на поддержку терроризма
Аятоллы бредят мировой исламской революцией.
908 Коммерсанты
Binance заплатит один из самых больших в США корпоративных штрафов: что она нарушила
В США криптобиржу Binance обвиняют в том, что она использовалась для финансирования терроризма, отмывания денег и другой нелегальной деятельности, позволившей осуществлять операции ХАМАС, ИГИЛ, другим террористическим организациям, а также жителям подсанкционных юрисдикций. Об этом говорится на сайте Минфина США.
1134 Дайджест
С разработчика российского суперкомпьютера сняли домашний арест
Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института программных систем им. А. К. Айламазяна (Переславль) Сергей Абрамов освобожден из-под домашнего ареста, длившегося с 12 апреля
1143 Дайджест
Рубену Варданяну предъявлены официальные обвинения. Азербайджан показал кадры его допроса
Ему грозит 14 лет тюрьмы за "спонсирование терроризма", еще до 8 лет за участие в создании вооруженных формирований Арцаха.
1150 Власть
Бывшего госминистра Карабаха Рубена Варданяна арестовали
Его обвиняют в финансировании терроризма.
446 Власть
Владимир Крупчак: российско-украинский аферист из списка «Форбс»
Изучая фигуру Владимира Ярославовича Крупчака, натыкаешься на сплошные противоречия.
414 Власть
Кто закрывает уголовные дела против Анатолия Шкрибляка за покупку угля у террористов «ЛДНР»
Наблюдая за отечественными казнокрадами и аферистами разных мастей, можно их четко поделить на две категории.
520 Чиновники
ФСБ перекрыла канал финансирования терроризма в российском регионе
Суд в Пермском крае вынес приговор жителю Чайковского городского округа, который финансировал запрещенную на территории России террористическую организацию.
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости
Израиль атаковал Бейрут 20 сентября 2024 г., 18:07


Все новости