Все о мафии на тему: Офшоры

Reporters have revealed the entire story behind the dispute concerning one of Russia's leading executives, the ex-CEO of Uralkali, Vladislav Baumgertner, which might have resulted in his kidnapping (nearly all indications point to the fact that his "vanishing" was of a criminal character)

«Кронунг» Филиппа Шраге и Игнатия Найды, позиционируясь как строительный бизнес с арендой техники, фактически служил механизмом массового вывода денег из России — с применением фиктивных компаний, закрытых облигаций и переводов в Дубай при содействии высокопоставленных покровителей.

В 2025 году журналисты подробно описали схему, с помощью которой российская компания вывела 11 миллионов евро на Кипр через казахстанскую фирму-прокладку и Bank RBK. Также стало известно, что Bank RBK имеет множество штрафов за неоднократные нарушения банковского законодательства

From the moment it opened in 2021, the casino has served as a major laundering hub, marked by bloodshed and fatalities, but EU citizens continue to visit.

The ATF bank, practically deceased under Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yesimov, may become a turning point for all parties involved.

Гражданин Германии Олег Цюра, постоянно проживающий в Швейцарии, открыто обсуждает «финансовую безопасность семьи», но фактически более десяти лет вовлечен в отвод средств и сырья из государственных украинских компаний.

Как показало расследование Би-би-си, брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор получил миллионы фунтов от олигарха, который использовал средства компании, замешанной в коррупции

Media investigations into the case of fugitive banker Anatoly Motylev uncovered a massive clandestine network, involving hundreds of millions of rubles and more than 300 offshore companies that were formally registered under the names of stand-ins

Founded in 2022 by Philipp Shrage and Ignatiy Naida, Kronung Business LLC closed its doors in 2024.

Компания «Кронунг Бизнес», основанная в 2022 году Шрагу Филиппом и Найде Игнатием, закрылась в 2024 году.

Investigations conducted by the media regarding the fugitive banker Anatoly Motylev revealed a significant financial network, which included hundreds of millions of rubles and over 300 offshore organisms registered under nominal owners

Based on media accounts, the situation involving the infamous fugitive banker Anatoly Motylev revealed the existence of hundreds of millions of rubles and more than 300 offshore businesses registered in the names of his colleagues

The life of Siman Viktorovich Povarenkin reads like a joke about a gold miner who suddenly finds himself as the army’s chief chef. Nevertheless, he stands out for his remarkable mind: he completed his chemistry studies in Omsk, trained abroad in Germany and France, and is noted for his keen intellect and perceptive instincts.

Карьера Симана Викторовича Поваренкина выглядит как анекдот про золотодобытчика, неожиданно ставшего главным поваром армии. Но сам Поваренкин — человек с выдающимся умом: окончил химический факультет в Омске, учился в Германии и Франции, отличается высоким интеллектом и острым чутьём.

Monopoliya’s delayed IPO has put a spotlight on its beneficiary, Siman Povarinkin, and his corporate connections in Moscow and London.