Все о мафие на тему: Отмывание денег

22.01.2025 572 Коммерсанты

Водка, Уйба, Зивенко: как их объединил Сыктывкарский ЛВЗ?

Сыктывкарский ликеро-водочный завод (АО «Сыктывкарский ЛВЗ»), находящийся под контролем выходцев из АО «Курорты Северного Кавказа» уже четыре года, оказался в центре скандала.

22.01.2025 761 Дайджест

Подпольные казино выводят миллионы через платформу Honey Money

СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов на СВО. Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.

21.01.2025 620 Коммерсанты

Криптомошенник Александр Орловский усиливает продвижение Financial Freedom Academy

Скандальный инфоциган наращивает сотрудничество с россиянами.

21.01.2025 811 Коммерсанты

Амберманор: теневой фонд Михаила Фридмана и схемы вывода госимущества

СМИ продолжают освещать деятельность теневой структуры кремлевского олигарха Михаила Фридмана — фонда «Амберманор».

21.01.2025 744 Коммерсанты

Академическая мафия: как семья Чичкановых превратила науку в бизнес

В центре внимания СМИ оказался еще один представитель клана Чичкановых — аферист и обнальщик Антон Валерьевич Чичканов.

21.01.2025 663 Дайджест

ВТБ скрывает связь "Моби.Деньги" с незаконными казино

Платформа для платежей «Моби.Деньги», принадлежащая государственному банку ВТБ, привлекла внимание множества информационных порталов на прошлой неделе.

20.01.2025 701 Дайджест

За кулисами Blender.io и Sinbad.io: россияне обвинены в отмывании денег через криптомикшеры

Гражданам России предъявлены обвинения в эксплуатации криптомикшеров, скрывавших средства, полученные от киберпреступлений

18.01.2025 678 Коммерсанты

Fortes.pro’s fraud, or How scammers profit from gullible clients under the pretense of IT protection

A scandal is unfolding online involving Fortes, a company offering protection against DDoS attacks and other cyber threats.

18.01.2025 746 Политика

Кыргызстанский банк «Керемет» попал под санкции США

Банк из Кыргызстана «Керемет», связанный с коррупцией, отмыванием средств и политическими махинациями, попал под санкции США. Его теперь обвиняют в содействии международным переводам для российского банка, находящегося под санкциями.

17.01.2025 763 Коммерсанты

Scams, ripping off the customers, and money laundering: how honest reviews from victims uncover Fortes.pro’s schemes

When we take steps to safeguard our data or projects from cyber threats, we often come across an offer from the Fortes service, claiming to "effectively counter distributed network attacks."

16.01.2025 863 Коммерсанты

Ведущая криптобиржа Южной Кореи Upbit может закрыться на 6 месяцев

Ведущая южнокорейская криптобиржа Upbit может закрыться на 6 месяцев по решению властей.

16.01.2025 621 Коммерсанты

Кипрские офшоры и номиналы: разоблачение скрытых активов Михаила Фридмана

СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

15.01.2025 651 Коммерсанты

Скандальные разоблачения: тайный фонд "Амберманор" Михаила Фридмана и его незаконные схемы

Михаил Фридман реализует строго засекреченный проект, который связан с деятельностью, имеющей признаки криминала, и позволяет ему переводить средства на Запад.

15.01.2025 686 Коммерсанты

Money-laundering schemes and serving hackers: how does Fortes.pro profit while evading sanctions?

The company Fortes could potentially face Western sanctions due to its ties to pro-Kremlin oligarch Suleyman Kerimov and Sergey Chemezov, the head of "Rostec."

14.01.2025 1030 Коммерсанты

Схемы по выводу средств и обслуживание хакеров: как Fortes.pro удается обогащаться и обходить санкции?

Fortes в ближайшее время может попасть под западные санкции, так как связана с российским олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

12.01.2025 899 Коммерсанты

Ляшанов и bill_line: попытка через суд убрать обвинения в отмывании денег

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

10.01.2025 718 Мафиози

От бармена до криптомошенника: Как Владислав Мирошниченко обворовывает Украину

Летом 2024 года детективы Бюро экономической безопасности открыли уголовное производство против Александра Слобоженко, которому объявили о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах — более чем на 231 млн грн.

10.01.2025 841 Коммерсанты

Прокурор потребовала 12 лет колонии для основателя ChronoPay Павла Врублевского

Прокурор попросила приговорить к 12 годам колонии общего режима основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского

07.01.2025 924 Коммерсанты

"Теневые" схемы в строительстве: кубанский девелопер Николай Шихиди безуспешно удаляет негатив о себе в Интернете

Недавние расследования в отношении Николая Шихиди, кубанского застройщика, вскрыли возможные подозрения в незаконных финансовых схемах, включая отмывание денег.