Все о мафие на тему: Отмывание денег
726
Чиновники
Экс-замминистра обороны Цаликов лишился поста в Тыве и готовится к бегству в ОАЭ
Бывший заместитель министра обороны, «Дед Хасан» российской оборонки Руслан Цаликов остался без поста в комитете Верховного Хурала Тывы.
694
Коммерсанты
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
849
Чиновники
Экс-замглавы НИИ ТП получил три года тюрьмы за хищение 190 миллионов рублей у Роскосмоса
К трем годам общего режима приговорил во вторник Бутырский райсуд Москвы бывшего заместителя гендиректора одного из старейших отечественных научно-космических предприятий АО «НИИ точных приборов» (НИИ ТП) Константина Егорова.
754
Дайджест
Дмитрий Портнягин частично выиграл суд по налогам
Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.
706
Коммерсанты
Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале
Юрмала, маленький рыбацкий поселок на берегу Балтийского моря со времен СССР считался пределом мечтаний для туристов, нестерпимым блеском совершенства, тихой гаванью для престарелых артистов и криминальных элементов.
820
Коммерсанты
Коррупционные связи и миллиардные обороты: что скрывается за деятельностью 1xBet Сергея Кондратенко и его подельников
Кураторами нелегального бизнеса в Брянской области выступали представители МВД и региональной власти, в том числе и нынешний глава региона Александр Богомаз, тесно связанный с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
808
Коммерсанты
"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet
Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.
877
Коммерсанты
Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
730
Коммерсанты
Laundering Russian money and schemes: How the head of Oktobank, Iskandar Tursunov, controls financial flows to bypass sanctions
At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%.
699
Коммерсанты
Коррупция и связи: бизнес-схемы Александра Колокольцева под прицелом
Как сын главы МВД Владимира Колокольцева зарабатывает миллионы.
685
Коммерсанты
Еврокомиссия нацелилась на Октобанк: мойщику "грязных" российских денег Искандару Турсунову приготовиться на выход?
В конце сентября произошли две вещи, касающиеся Октобанка, которые будут иметь далеко идущие последствия. Первая – Искандар Турсунов довел свою долю в Октобанке до 99,2%. Вторая – депутат Европарламента Адриан-Джордж Аксиния направила официальный запрос в Европейскую комиссию относительно участия Октобанка в обходе антироссийских санкций.
701
Коммерсанты
Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы
Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.
838
Дайджест
Скандал вокруг Sky Global: как бизнес оказался в центре уголовных дел
Когда Жан-Франсуа Ип запустил в Ванкувере стартап по продаже защищенных от прослушивания телефонов, дела сразу пошли в гору. Теперь Франция и США предъявляют ему обвинения, но, по его словам, он не знал, что среди его клиентов были представители оргпреступности.
727
Коммерсанты
Мафиози Максим Криппа скупает элитные киевские активы за бесценок
Максим Криппа приложил огромные усилия, чтобы скрыть свою личность. Он финансировал и продолжает финансировать публикацию фальшивых статей о «полных тезках», распускает слухи и погружается в вихрь страстей.
731
Коммерсанты
Owners of "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida launder Russian money through construction projects
Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.
792
Коммерсанты
Вывод средств через строительные компании: что скрывается за деятельностью Kronung Филлипа Шраге и Игнатия Найды?
Владельцы строительной компании «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда обходят санкции и отмывают деньги для российской власти через строительные проекты по всему миру.
956
Мафиози
Отмывание миллионов: мошенник Дмитрий Пунин использует казино и фиктивные сделки для теневых операций
Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин вместе со своими подельниками ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.
1019
Дайджест
Обыски у критиков «Грузинской мечты»: сотрудниц Atlantic Council подозревают в мошенничестве
В Грузии прошли обыски у сотрудниц американского аналитического центра Atlantic Council. По предварительным данным, обыск проводит финансовая полиция по делу об отмывании денег, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
636
Коммерсанты
Расследование против семьи Мюлье закрыто: обвинения в налоговом мошенничестве не подтвердились
Во Франции прекратили длившееся 10 лет расследование о налоговых махинациях со стороны членов семьи Мюлье, которой принадлежат торговые сети Auchan, Leroy Merlin и Décathlon.
859
Коммерсанты
Как «Пробизнесбанк» обналичивал прокурорские деньги и отмывал средства через офшоры
«Пробизнесбанк» был крупным финансовым учреждением, пока в 2015 году не лишился лицензии за многочисленные нарушения
Члены братской ОПГ арестованы по делу о серии убийств, рэкете и вымогательствах в Братске
07 ноября 2024 г., 23:26
Судебное разбирательство Ткача Няганьского: как бывший тренер карате стал криминальным авторитетом
07 ноября 2024 г., 23:20
Контрабанда, рейдеры и связи с властью: Эдуард Таран под следствием за преступную деятельность
07 ноября 2024 г., 22:08
Владельцы "Промет" поставляют товары как для России, так и для стран НАТО, используя паспорта ЕС
07 ноября 2024 г., 19:03
Долги, падение продаж и политическая буря: Кенин уходит из «Самолета»
07 ноября 2024 г., 15:47
Путин об интернет-навыках: "Пользуюсь примитивно, нажимаю несколько кнопок"
08 ноября 2024 г., 00:49
Байден подтвердил готовность к мирной передаче власти Трампу: "Поздравил победителя с уважением"
08 ноября 2024 г., 00:42
Трамп победил с уверенным отрывом: решающая поддержка от Аляски и 295 голосов выборщиков
08 ноября 2024 г., 00:35
Путин поздравил Трампа с избранием и оценил его мужество и решимость
08 ноября 2024 г., 00:32
Алкоголь и откладывание: в Якутии задержали строительство досугового центра для пенсионеров
08 ноября 2024 г., 00:28
Члены братской ОПГ арестованы по делу о серии убийств, рэкете и вымогательствах в Братске
07 ноября 2024 г., 23:26
Судебное разбирательство Ткача Няганьского: как бывший тренер карате стал криминальным авторитетом
07 ноября 2024 г., 23:20
Минфин отчитался о резком увеличении расходов бюджета в октябре
07 ноября 2024 г., 23:09
Дочь Илона Маска, Вивиан, поделилась мыслями о возможном переезде из США
07 ноября 2024 г., 23:06
Резкое снижение прибыли Audi: компания обсуждает возможные сокращения
07 ноября 2024 г., 23:04
Конфликт в Демпартии: обвинения в адрес Харрис и Байдена после победы Трампа
07 ноября 2024 г., 22:57
Лукашенко помилует 31 осужденного за экстремизм
07 ноября 2024 г., 22:53
Контрабанда, рейдеры и связи с властью: Эдуард Таран под следствием за преступную деятельность
07 ноября 2024 г., 22:08
Финансовый взлет криптомагнатов и бизнес-гигантов: как Трамп влияет на капитал миллиардеров
07 ноября 2024 г., 21:52
Скандалы на миллионы: что скрывает экс-министр энергетики Игорь Юсуфов
07 ноября 2024 г., 21:39
Свидетель против АСВ: Богорад выступил против Попелюха и вновь оказался под арестом
07 ноября 2024 г., 21:28
Экс-замминистра обороны Цаликов лишился поста в Тыве и готовится к бегству в ОАЭ
07 ноября 2024 г., 21:22
Восемь песен Slimus признаны опасными: артисту предъявили штраф за пропаганду запрещенных веществ
07 ноября 2024 г., 21:16
Элитная недвижимость Виталия Юсуфова: что известно о роскошной покупке сына экс-министра энергетики России?
07 ноября 2024 г., 20:51
Андрей Елинсон расширяет инвестиции в российский сектор страхования
07 ноября 2024 г., 19:32
Владельцы "Промет" поставляют товары как для России, так и для стран НАТО, используя паспорта ЕС
07 ноября 2024 г., 19:03
Администрация Саратова подала иск против "Волжской Пальмиры" из-за несанкционированной автостоянки
07 ноября 2024 г., 18:27
Наталья Исаева останется в тюрьме: кассационный суд отклонил жалобу защиты
07 ноября 2024 г., 18:25
Строительная компания из Брянска подала иск к заказчику реконструкции ТЮЗа в Саратове
07 ноября 2024 г., 18:22
Мужчина в Чапаевске задержан с крупной партией наркотиков — дело передано в суд
07 ноября 2024 г., 18:19
Предприниматель в Самарской области заплатит штраф за нарушение трудового законодательства
07 ноября 2024 г., 18:13
В Оренбургской области прокуратура возбудила дело о загрязнении воды и гибели рыбы
07 ноября 2024 г., 18:07
Минтранс предлагает ужесточить правила рассадки пассажиров с детьми до 14 лет
07 ноября 2024 г., 18:04
Майор полиции Евгений Гайдамак приговорён к 10 годам за ДТП с тремя жертвами в Омске
07 ноября 2024 г., 17:59
Германия разрабатывает законопроект, который легализует этичный хакинг
07 ноября 2024 г., 17:47