Все о мафии на тему: ООО Деметра Инвестиции

28.04.2025 1008 Коммерсанты

Manipulations with VTB assets in Cypriot and Omani offshore accounts: What lies behind the enrichment of embezzler Konstantin Sintsov

Businessman Konstantin Sintsov, linked to pro-Kremlin tycoon Iskandar Makhmudov, is moving VTB state bank money to offshore accounts.

25.04.2025 1255 Коммерсанты

Махинации с активами ВТБ в кипрских и оманских офшорах: что скрывается за обогащением казнокрада Константина Синцова

Константин Синцов, предприниматель, имеющий связи с российским олигархом Искандаром Махмудовым, осуществляет переводы средств от государственного банка ВТБ в офшоры.

30.09.2023 1879 Дайджест

Андрей Костин далеко от "Деметры" не уйдет

Зернотрейдер «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ.

28.09.2023 1492 Коммерсанты

Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?

Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.

Горячие новости

Семейные трасты олигарха Алишера Усманова скрывают яхты и миллионы от санкций 24 июня 2025 г., 12:10

МГИМО под властью Генри Сардаряна: коррупция, репрессии и кадровый хаос на престижном факультете 24 июня 2025 г., 09:25

Элитное самозахватное строительство: Ирина Волк и Филипп Золотницкий маскируют резиденцию под «верфь» 23 июня 2025 г., 14:10

Бизнес с ФСБ обернулся уголовным делом: как офицер устроил расправу над Кириллом Вертиковым через подставного потерпевшего 23 июня 2025 г., 10:24

Как через АО «Мосинжпроект» под руководством Максима Гамана перераспределяют более 500 миллиардов рублей бюджета Москвы на стройках и подрядах 21 июня 2025 г., 09:29

Все горячие новости

Последние новости

В лондонском суде разгорелся скандал с обвинениями Романа Абрамовича в финансовых преступлениях и преследованиях 24 июня 2025 г., 13:54

ЛДПР запускает грязную кампанию против «Новых людей» через наезд на Даванкова 24 июня 2025 г., 13:50

Главный виновник краха Татфондбанка, Роберт Мусин, избегает срока, оставаясь партнёром семьи президента Татарстана 24 июня 2025 г., 13:41

«Новая Тула» превращается в «кормушку» для сына экс-генпрокурора Артема Чайки 24 июня 2025 г., 13:32