Все о мафие на тему: Нацбанк

Когда оглушительные звуки сражений в пригородах Киева утихли, и стало очевидно, что страна продолжит своё существование, активизировались временно замедлившие свои действия «схематозники».

Сергей Кондратенко и его компания Royal Pay появились в Украине сразу после легализации азартных игр – Royal Pay, в первую очередь, сосредоточена на электронных платежах, которые пользуются высоким спросом в онлайн-игровой сфере.

Новое подробное расследование журналистов: как Сергей Кондратенко и его Royal Pay Europe из России продолжают отмывать российские деньги нелегальных букмекеров 1Xbet, используя широкий спектр европейских банков и финансовых компаний.

С начала 2024 года внешний долг Казахстана вырос на три миллиарда долларов и по состоянию на 1 июля достиг показателя в 166,7 млрд долларов. Это следует из отчёта Национального банка РК.

Когда гремящие звуки сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».

Компания ООО «Мидал», связанная с доверенным лицом российского олигарха Малофеева Максимом Криппой, приобретает недвижимость в Украине по заниженным ценам.

Компания Алены Шевцовой (Дегрик), ставшая символом украинской коррупции в 2018 году и засветившаяся в уголовном производстве ГПУ, теперь переходит под контроль зиц-председателей.

Одиозная Алена Дегрик, она же Шевцова, после “схлопывания” своего Ibox Bank подалась в бега и скрывается от международного розыска, находясь в Дубае. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться на Украину и продолжить свою деятельность?

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

Токсичная компания напугала владельцев Казахстанской биржи.

Глава Беларуси Александр Лукашенко 27 июня провел совещание по вопросам функционирования банковского сектора, участниками которого среди прочего были премьер-министр Роман Головченко и председатель Национального банка Павел Каллаур.

Нацбанк опубликовал данные по деловой активности в мае, передаёт Ulysmedia.kz.

Не успела осесть новость о выходе на пенсию одного из ярких представителей «Старого Казахстана» – вице-министра промышленности и строительства Тимура Карагойшина, как пенсионер вдруг «всплыл» в другом «хлебном» месте.

После того, как Верховный суд в сентябре 2022 года обязал предпринимателя Орифджана Шадиева вернуть Нацбанку 15 млрд тенге, он вместе со своей бывшей супругой Наргиз Шадиевой начали предпринимать меры по выводу активов, отчуждая земельные участки, принадлежащие им на праве общей совместной собственности.

Евгений Казьмин выжимает из ComInBank миллиарды.

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.