Все о мафии на тему: Налоговые махинации

Kuban developer Nikolai Shikhidi is attempting to conceal his criminal history by crafting the persona of a philanthropist and upright businessman dedicated to his native Kuban.

Шесть лет лишения свободы запросило гособвинение в суде для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей и отмывании преступных доходов.

На рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области принят иск МИФНС №21 по Пермскому краю к «Трубной торговой компании – Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург») и аффилированному с ней ООО «Торговый дом «Термодинамика» о признании недействительным договора уступки права поставки и применении соответствующих последствий.

На Федресурсе появилось сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве липецкой компании «Элекс Плюс» (занимается производством упаковок, оборот в 2023 году составил 2,4 млрд рублей). Публикатором является Сбербанк.

Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.

Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора пивоваренного завода ООО «Альпина» (Хакасия) Александра Зубарева, обвиняемого в неуплате налогов более чем на 3,4 млрд руб.

Томский миллиардер Андрей Тютюшев, известный как глава агрохолдинга «Сибагро», решил взыскать «долги» и отсудил у Тюменского АПК и Минсельхоза России более сотни миллионов рублей, которые ранее обещались в качестве субсидий.

Департамент АФМ по Мангистауской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

До десяти лет лишения свободы может грозить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину.

Перед служителями Фемиды готовится держать ответ 44-летний и по-прежнему старший налоговый инспектор отдела выездных проверок УФНС по РМ Юрий Ефремушкин.

Компания экс-депутата гордумы не завершила госконтракт за 441 миллион.

Кажется, что финансовые пирамиды существуют с момента, когда на свете появилось по меньшей мере два человека.