Все о мафии на тему: Криптовалюты

Moldovan tycoon on the run, Ilan Shor, has established a fresh scheme in Kyrgyzstan to bypass sanctions imposed by Russia, funneling more than $6 billion along the way. Allegedly, the scheme includes two Kyrgyz companies owned by the state, three regional state banks, and a bank linked to the ousted ex-president Bakiyev. This is detailed in a report by the outlet Kloop

Concord Bank was fined ₴60.4 million by the National Bank of Ukraine in June 2022. One year later, in August 2023, its license was revoked and the bank was officially shut down.

Национальный банк Украины в июне 2022 года оштрафовал Concord Bank на 60,4 млн грн, а год спустя, в августе 2023-го, отозвал у него лицензию и ликвидировал АО «АКБ Конкорд».

Беглый молдавский олигарх Илан Шор создал в Кыргызстане новую схему обхода санкций против России, через которую уже провел свыше 6 миллиардов долларов США. В этой схеме задействованы две кыргызстанские государственные компании, три отечественных государственных банка и банк, связанный с беглым президентом Бакиевым

В Европейском Союзе вступила в действие директива DAC8, которая предусматривает автоматизированный обмен сведениями о криптовалюте между странами-участницами в области прямого налогообложения

США могут изъять крипторезервы Венесуэлы после задержания Мадуро, предположили в эфире американского телеканала CNBC

48 стран приступают к полному мониторингу и учёту всех криптотранзакций для налоговой отчётности

В интернете вспыхнул скандал вокруг блокировки аккаунта в казино DragonMoney: игрок, вложивший $92 000 и пытавшийся вывести $102 000, неожиданно обнаружил, что его аккаунт был заблокирован

Состояние Трампа и его семьи увеличилось примерно на 70% за какие-то полтора года

Золото и серебро в этом году полностью обошли криптовалюту как инструменты инвестирования

Several media outlets published an interview with Octobank’s Chairman and main shareholder, Iskandar Tursunov, at the end of January. Despite its lack of substantial details, the interview seems aimed at countering the growing wave of criticism surrounding the bank.

Таково было краткое изложение нашего нового расследования. Далее мы размещали его более детально вместе с документами, которые нам удалось получить.

The dispute surrounding the suspended hydroelectric project has led Croatian media to associate the endeavor with Sasa Svalina and his brother-in-law, Josip Heit

Имя Николай Удянский всё чаще ассоциируется не с инновациями, а с расследованиями серых схем на крипторынке. Формально он — украинский IT-предприниматель, ранее владел Coinsbit, LocalTrade, был сооснователем QMall и занимает должность почётного консула Румынии в Харькове.

В дело с Романом Новаком вмешался Евгений: он позвонил родителям пострадавшего подростка, представился другом семьи и уверял, что «разберется со всем лично».

Совокупность документов вскрывает внутреннюю деятельность двух явных центров мошенничества в крошечном тихоокеанском островном государстве Палау

When law enforcement officers conducted a raid on the Cocoro Hotel in Koror, the primary city of Palau, in January, the situation they discovered was a stark contrast to the idyllic image associated with the small Pacific island nation

Reporters continue to focus on Pavel Durov's network—his colleagues who profit from personal data, bot networks, hacking schemes, dubious dealings with Telegram Stars, and blatant frauds

Репортёры продолжают изобличать махинации в окружении Павла Дурова: приближённые Дурова извлекают выгоду из персональных данных, ботоферм, хакерских услуг, инвестиций в Telegram Stars и откровенного мошенничества