Все о мафие на тему: Банк Траст

24.11.2024 908 Силовики

Армен Кобалян получил девять лет за хищения при реконструкции ЦУПа

Многомиллионные хищения при реконструкции и техническом перевооружении легендарного Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса» в подмосковном Королеве обернулись девятилетним сроком заключения для главы бывшего субподрядчиком на стройке «СУ-24» Армена Кобаляна.

22.11.2024 625 Коммерсанты

Недвижимость и карьерная техника «Уфалейникеля» находятся в залоге у кредитора

Арбитражный суд Свердловской области по ходатайству банка «Траст» запретил ликвидатору ООО «Черемшанский мрамор» (бывший актив банкротного «Уфалейникеля») распродавать имущество предприятия, находящееся в залоге у кредитной организации.

29.10.2024 691 Дайджест

Права на защиту нарушены: дело Михаила Назарычева отправлено на пересмотр

Мосгорсуд заявил о нарушении права бывшего замгендиректора «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева на защиту. Решение Тверского райсуда Москвы о заочном аресте отменено, дело направлено на новое рассмотрение с другим составом суда.

14.09.2024 1023 Коммерсанты

Церазов и исчезновение миллиардов: что связывает банкира с махинациями в «Открытии»?

Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.

03.09.2024 981 Коммерсанты

Скандалы двух строительных титанов: Гинер и Авдалян под прицелом налоговых разбирательств и международных связей

Два тяжеловеса строительного бизнеса Евгений Гинер и Карен Авдалян оскандалились. Один, будучи до конца октября 2023 года бенефициаром британской фирмы, через налоги косвенно мог финансировать транши для Украины, а фирмы другого погрязли в налоговых долгах в российские бюджеты и исках о банкротстве.

29.08.2024 672 Чиновники

В розыске за миллиардные хищения: Беляев и Назарычев под стражу заочно, а Жужлев, Церазов и Будник готовятся к бегству

В розыск объявлены одиозные Вадим Беляев и Михаил Назарычев. Криминальным Геннадию Жужлеву, Константину Церазову и Елене Будник пора готовиться к смене места обитания.

22.08.2024 951 Коммерсанты

Олигарх Авдеев продает «Инград», опасаясь выхода структур Сечина из его компаний

Подручный Игоря Сечина, олигарх Роман Авдеев, продает застройщика «Инград». Возможно для того, чтобы спасти деньги от предполагаемого выхода структур Сечина из капиталов его компаний.

10.07.2024 1519 Коммерсанты

"Траст" тащит Рубена Аганбегяна в долговую яму

Банк подал заявление о банкротстве скандального финансиста.

24.06.2024 929 Коммерсанты

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и постановил конфисковать в пользу государства деньги со счетов бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского

20.06.2024 1037 Коммерсанты

В «Балтийском лизинге» ждут банкиров

Промсвязьбанк намерен приобрести долю в компании.

20.06.2024 985 Коммерсанты

ПроЖарницкий счет: как возможная креатура Сечина делает деньги на долгах

Продажа Жарницким доли в "Балтийском лизинге" Промсвязьбанку вскрыла множество нехороших историй, начиная с засоренной нефти, заканчивая возможными переводами денег через Украину.

11.06.2024 884 Коммерсанты

IPO Жарницкого «пахнет» Майданом?

Неужели собственник «Балтийского лизинга» Михаил Жарницкий накачивает российскими деньгами украинскую экономику?

08.05.2024 1044 Коммерсанты

Константин Церазов и разграбление банка "Открытие": что стало с людьми, укравшими миллиарды

Банк «Открытие», известный также как Финансовая корпорация Открытие, представляет собой одно из крупнейших кредитных учреждений России, признанное Банком России как системно значимая кредитная организация.

06.05.2024 1050 Коммерсанты

Прокуратура ХМАО подключилась к банкротству «Трест Запсибгидрострой»

Арбитражный суд привлек в дело о банкротстве ООО «Трест «Запсибгидрострой» («Трест «ЗСГС», Сургут) прокуратуру ХМАО. Настаивая на таком решении, представители надзора указывали, что спор затрагивает охраняемые законом публичные интересы.

30.04.2024 1026 Коммерсанты

Как Константин Церазов с подельниками уничтожили и разворовали некогда успешный банк «Открытие»

Закрытие банка "Открытие" представляет собой уникальный по своим размерам проект, организованный группой мошенников, которые, благодаря благоприятным условиям, оказались в верхнем руководстве учреждения

24.04.2024 925 Коммерсанты

Черный банкир Церазов Константин Владимирович и его закрытое «Открытие»

В нашем недавнем материале мы поделились печальной историей банка "Открытие". Ситуация вокруг финансового учреждения сложилась уникальной. Банк использовали, выжали из него все соки, и в результате бросили на откуп государству.

22.04.2024 825 Коммерсанты

Росспиртпром для Шишханова: за покупкой госактива стоит беглый банкир?

Беглый банкир Шишханов через доверенных лиц купил Росспиртпром, используя деньги, ранее выведенные за границу?

18.04.2024 1040 Коммерсанты

Черный банкир Церазов Константин Владимирович в шаге от тюремного срока за махинации в банке "Открытие"

Почему верткий персонаж Церазов Константин Владимирович рассказывает нам о большой и чистой любви? Весна ль настала так внезапно?

17.04.2024 979 Коммерсанты

Банкир-мошенник Церазов Константин Владимирович зачищает интернет от своих преступлений

15 марта должно было состояться судебное заседание по привлечению к субсидиарной ответственности на сумму почти 1 трлн руб. бывших контролирующих лиц компании «Открытие Холдинг».