Сайт о мафиози и их пособниках

Все о мафии на тему: Банки

685 Коммерсанты
Колоссальные нарушения и сомнительные операции: Bank RBK был замешан в отмывании миллиардов долларов через офшоры и казахстанские фирмы
В 2025 году журналисты подробно описали схему, с помощью которой российская компания вывела 11 миллионов евро на Кипр через казахстанскую фирму-прокладку и Bank RBK. Также стало известно, что Bank RBK имеет множество штрафов за неоднократные нарушения банковского законодательства
1003 Коммерсанты
Elena and Yulia Sosedka — corrupt operators of Concord Bank: fake capital injections, safe-deposit box cash-outs, conversion schemes, and laundering billions in crypto for Hydra and Russian drug dealers
Concord Bank was fined ₴60.4 million by the National Bank of Ukraine in June 2022. One year later, in August 2023, its license was revoked and the bank was officially shut down.
995 Коммерсанты
Елена и Юлия Соседки — коррупционеры из Concord Bank: фейковые капиталы, сейфовое обналичивание, конвертация и отмывание миллиардов крипты для Hydra и российских наркодилеров
Национальный банк Украины в июне 2022 года оштрафовал Concord Bank на 60,4 млн грн, а год спустя, в августе 2023-го, отозвал у него лицензию и ликвидировал АО «АКБ Конкорд».
958 Дайджест
Центробанк вводит строгий контроль: банки теперь будут чаще останавливать переводы
Банки будут чаще распознавать транзакции как подозрительные
1706 Мафиози
В Германии произошло одно из крупнейших ограблений банка: похищены ценности примерно на 30 миллионов евро
Злоумышленники ограбили отделение банка Sparkasse, похитив деньги и ценности на несколько десятков миллионов евро во время длинных выходных, приуроченных к Рождеству
906 Дайджест
«Альфа-Банк» незаконно вставляет рекламу в пиратские фильмы, ущемляя авторские права и нарушая закон о рекламе
«Альфа-Банк» Михаила Фридмана окончательно потерял всякую меру и перешёл все границы в навязывании своих услуг. Маркетологи олигарха дошли до того, что с помощью искусственного интеллекта начали вставлять рекламу своей организации прямо в пиратские копии голливудских фильмов
1051 Дайджест
Sanctions-busting scheme fails due to greed: Rosneft and Erdogan’s son lose $600 million in Russian oil scam
A "gray" arrangement for distributing sanctioned Russian oil fell apart because of the participants’ greed. The Turkish collaborators pilfered, counting on shelter from President Erdogan’s family, while the Russians revealed the entire group in a bid to reclaim $600 million
919 Дайджест
Схема обхода санкций провалилась из-за алчности: «Роснефть» и сын Эрдогана лишились $600 миллионов в махинации с российской нефтью
«Серая» схема продажи санкционной российской нефти развалилась из-за жадности её участников. Турецкие партнёры воровали, рассчитывая на «крышу» в семье президента Эрдо?ана, а российская сторона раскрыла всю группу, пытаясь вернуть $600 млн
731 Дайджест
Правила для богатых: Игорю Зюзину списали 132 миллиарда долгов, а простых граждан за копейки доводят до ФССП
Были ли у вас кредиты, удавалось ли вам по звонку в банк перенести даты платежей на более удобный для себя срок, а проценты платить по сниженной ставке? Наверняка после такой просьбы в банке вас бы отправили на три буквы. А вот скандальному олигарху Игорю Зюзину и его «Мечелу» с долгами на 250 млрд рублей такая опция оказалась доступна
882 Дайджест
В Челябинске мать троих детей лишилась доступа к счету из-за сбора средств на подарки
В Челябинске мамочка столкнулась с 115-ФЗ из-за сбора денег на новогодние подарки детям и учителям
729 Дайджест
Суд обязал театр Михалкова выплатить 55 тысяч рублей задолженности перед банком
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка и издал судебный приказ о взыскании 55 тысяч рублей с театра «Мастерская Никита Михалков»
619 Дайджест
На Камчатке работницу банка подозревают в краже свыше 3,3 миллиона рублей у клиентов
На Камчатке сотрудницу банка с государственным участием подозревают в краже более 3,3 млн рублей у клиентов, среди которых были участники СВО
891 Дайджест
Нацбанк Украины объяснил последствия решения Revolut для клиентов, которые проживают в стране
Банк Revolut прекратит обслуживать украинцев, проживающих на территории Украины, но продолжит предоставлять услуги украинцам, находящимся в Европейском Союзе, говорится в вечернем разъяснении Нацбанка Украины
1070 Политика
Банк Revolut останавливает свою деятельность в Украине из-за требований локального законодательства
Британский банк Revolut прекращает предоставление услуг в Украине из-за требований местного законодательства
681 Дайджест
Российские банки усиливают контроль за переводами: переводы на крупные суммы требуют полного раскрытия информации
Российские банки всё чаще приостанавливают переводы на крупные суммы, объясняя это проверками на мошенничество
981 Власть
Банки Армении и Сербии прекращают операции россиян из-за усиленных проверок
По данным издания, сложности у российских граждан также возникли в банках Казахстана, Таджикистана и Омана — они усилили персональные проверки транзакций
788 Дайджест
Возвращение Qiwi на рынок сопровождается массовыми заморозками средств пользователей
Практически накануне СМИ сообщали, что АО "Киви", которое объединяло активы после разделения платёжной группы QIWI и не смогло удержать лицензию QIWI Банка, возвращается на российский рынок с новым платёжным проектом Qplus (Qiwi plus)
659 Дайджест
Злоумышленники обманом похитили у костромского пенсионера 245 тысяч рублей, представившись Дженнифер Энистон
Мошенники, представляясь голливудской актрисой Дженнифер Энистон, обманули пенсионера из Костромы на сумму почти в четверть миллиона рублей
1080 Дайджест
Жительница Москвы потеряла почти 8 миллионов рублей из-за афериста с сайта знакомств
На 8 миллионов рублей обманул столичную государственную служащую «предприниматель» с сайта знакомств
812 Дайджест
Минцифры предлагает использовать мессенджер Max для доставки банковских уведомлений в качестве дополнительного канала
Министерство цифрового развития рассматривает возможность перехода клиентов банков на использование мессенджера MAX для получения уведомлений вместо SMS-сообщений
12345+10
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости