Все о мафие на тему: Айбокс
756
Коммерсанты
Sends маскирует миллиарды: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова уводит деньги из Украины под прикрытием лицензии FCA
Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО ввёл против неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально функционирует в Великобритании, имея лицензию FCA.
787
Коммерсанты
Zelenskyy’s sanctions: Arbuzov, Klyuyev, Polishchuk, and Dehrik-Shevtsova included in new NSDC list
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has signed off on the National Security and Defence Council’s decision to impose sanctions on Serhiy Arbuzov, Andriy Klyuyev, Viktor Polishchuk, and Alyona Shevtsova.
777
Коммерсанты
Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?
Алена Дегрик-Шевцова, украинская предпринимательница, активно развивает имидж эксперта в финтехе и искусственном интеллекте, а также анонсирует экспансию на рынки ЕС и Великобритании.
972
Мафиози
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise.
1022
Коммерсанты
Banking manipulations at Ibox Bank: how Alyona Dehrik-Shevtsova profits from shadow gambling
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
839
Коммерсанты
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
1161
Коммерсанты
Financial flows and games: how do schemer Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis share shadow revenues?
Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.
924
Коммерсанты
Shadow gambling business and Ibox Bank: Has the bankster Alyona Dehrik-Shevtsova come to an end?
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
876
Коммерсанты
Shadow schemes of money laundering and drug trafficking through iBox bank by Alyona Dehrik-Shevtsova
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
1142
Коммерсанты
The shadow empire of gambling: How Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova manage hidden cash flows
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.
«Многостаночники» Чемезова: как 252 миллиона уехали в Армению
12 мая 2025 г., 18:10
Власти Вологодской области начали демонтаж империи Мордашова — "Силовые машины" под угрозой национализации
12 мая 2025 г., 16:08
Школы в обмен на голоса и миллиарды на "благотворительность": как браток из девяностых Николай Шихиди покупает избирателей Кубани
12 мая 2025 г., 14:33
Кадыров изображает здоровье на публике, но почти всё время проводит в больнице
12 мая 2025 г., 09:15
Александр Хинштейн начал увольнять чиновников с уголовным прошлым
12 мая 2025 г., 21:00
Сирия предложит США открыть доступ к природным ресурсам для отмены санкций
12 мая 2025 г., 20:44
Трамп назвал торговлю с ЕС "во многих отношениях отвратительнее", чем с Китаем
12 мая 2025 г., 20:37
Басманный суд продлил домашний арест бизнесмену Николаю Коробовскому
12 мая 2025 г., 20:15
Против Крида и Toxi$ возбуждено дело за рекламу виски в клипе
12 мая 2025 г., 20:10
Вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова ушла из жизни
12 мая 2025 г., 20:03
В Газе могут заключить соглашение о временном прекращении огня и гуманитарной помощи
12 мая 2025 г., 19:57
Суд Гамбурга запретил называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar
12 мая 2025 г., 19:54
Владивосток против "своих": мэрия требует сноса ТЦ «Самоцвет», связанного с семьей губернатора Кожемяко
12 мая 2025 г., 19:48
Миллиардные контракты на федеральной трассе Р-297: как чиновники продолжают контролировать госденьги через новые фирмы
12 мая 2025 г., 19:40
Макрон заявил, что предложение о прекращении огня для России действует до вечера понедельника
12 мая 2025 г., 19:33
Песков прокомментировал угрозы Европы ввести санкции из-за отсутствия перемирия
12 мая 2025 г., 19:28
Конституционный суд РФ разрешил возвращать в госсобственность предприятия приватизированные в 1990-х
12 мая 2025 г., 19:25
Юристы Госдумы отвергли законопроект об изъятии имущества «релокантов»
12 мая 2025 г., 19:22
Банкиру Сергею Пугачёву грозит 14,5 лет тюрьмы за хищения из Межпромбанка
12 мая 2025 г., 19:16
Мосгорсуд признал участников ОПГ «Таганские» виновными в убийствах и бандитизме
12 мая 2025 г., 19:07
Бюджетный спрут Креславского: госконтракты пилят по-семейному?
12 мая 2025 г., 19:00
Экс-начальник ставропольской ГИБДД Алексей Сафонов получил 20 лет колонии строгого режима
12 мая 2025 г., 18:56
От активов до сенаторов: как Олег Рассадкин использует свои связи для решения корпоративных конфликтов
12 мая 2025 г., 18:29
«Многостаночники» Чемезова: как 252 миллиона уехали в Армению
12 мая 2025 г., 18:10
Трамп заявил, что рассматривает участие в переговорах с Зеленским в Стамбуле
12 мая 2025 г., 17:46
Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев обвинён в хищении 8,8 миллиарда рублей из НПФ
12 мая 2025 г., 17:44
Чиновники Улан-Батора игнорируют рост аварий с участием мотоциклов и электроскутеров
12 мая 2025 г., 17:21
Скейт-парк за 689 тысяч: экс-глава Заречного Егор Пшеленский "освоил" бюджет и устроился к подрядчику
12 мая 2025 г., 17:16
Стармер заявил, что Британия ужесточит правила для мигрантов
12 мая 2025 г., 17:12
Франция призвала Путина встретиться с Зеленским в Стамбуле
12 мая 2025 г., 17:08
Губернатор Белгородской области Гладков открестился от ответственности за улучшение жизни белгородцев
12 мая 2025 г., 17:00
Цыденов строит витрину, а Наран уходит под землю: в Бурятии растёт статистика, но не решаются катастрофы
12 мая 2025 г., 16:52
Папа римский назвал Янника Синнера «грешником» в шутку
12 мая 2025 г., 16:25
ВЭБ. РФ выставил требования на 755 миллионов рублей в процессе банкротства СИС
12 мая 2025 г., 16:20