Все о мафие на тему: Octobank
742
Коммерсанты
Cryptocurrency schemes and fraud: Who is behind the laundering of Russian money through the Uzbek bank Octobank?
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
1019
Коммерсанты
Как Дмитрий Ли и семья президента Узбекистана связаны с финансовыми схемами Octobank
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
964
Чиновники
Дмитрий Ли, возглавляющий Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана, подозревается в мошенничестве
В случае, если факты хищения им крупных денежных сумм платежных операторов подтвердятся, Дмитрию Ли грозит скорая отставка.
От футболиста к «мойщику» денег: как миллиардер Ломакин помогает банкиру Костину
07 сентября 2024 г., 17:53
После УВЗ – хоть потоп, или как обогащался Олег Сиенко
07 сентября 2024 г., 08:35
Покупатели могут пострадать: Прокурор против сделки группы «Астон» и правительства Куйвашева
06 сентября 2024 г., 19:43
Трутнев «пикирует» на Чемезова: битва за «Байкал»
06 сентября 2024 г., 18:44
Андрей Костин и его скрытая элитная недвижимость: Кипрские фонды под прикрытием
06 сентября 2024 г., 17:20
Жители Бочино возмущены состоянием дороги, за которую отвечает фирма экс-депутата Самолькина
07 сентября 2024 г., 23:54
У обвиняемого в злоупотреблениях нашли элитную недвижимость и целый парк иномарок
07 сентября 2024 г., 23:51
Китай отказался поставлять в Беларусь поезда из-за опасений санкций США
07 сентября 2024 г., 23:48
Как экс-глава экономической полиции Риги Виктор Монтик потерял пост и приобрел роскошное имение
07 сентября 2024 г., 23:43
Военкор Александр Сладков сообщил о возбуждении против него уголовного дела
07 сентября 2024 г., 23:39
В Tirdzniecibas Nams Latgales Priekspilseta сменился собственник
07 сентября 2024 г., 23:36
Уильям Бернс анонсировал новое мирное предложение для Израиля и ХАМАС
07 сентября 2024 г., 23:34
Главный прокурор МУС сообщил о давлении после запроса на арест израильских лидеров
07 сентября 2024 г., 23:33
Как Николай Дуров стал невидимым героем Telegram
07 сентября 2024 г., 23:30
Иран заплатил миллионы хакерам за сохранение тайны
07 сентября 2024 г., 23:28
Колумбия расследует тайную сделку президента на 11 миллионов долларов за шпионское ПО
07 сентября 2024 г., 23:26
Суд отказал в условно-досрочном освобождении экс-полицейскому, осуждённому за групповое изнасилование
07 сентября 2024 г., 23:24
Автовладелец выиграл суд у «УАЗ» на 4,8 миллиона рублей из-за дефектного аккумулятора
07 сентября 2024 г., 23:22
В Германии задумались о блокировке Telegram и X
07 сентября 2024 г., 23:21
Тысячи протестующих на митинге в Париже потребовали отставки Макрона
07 сентября 2024 г., 23:18
Часы из коллекции Виктора Медведчука с изображением жены проданы за 1 миллион рублей
07 сентября 2024 г., 23:16
Китайские банки уменьшают активы в России из-за трудностей с платежами
07 сентября 2024 г., 23:15
Кассационный суд подтвердил рекордный налоговый долг Гарика Оганесяна
07 сентября 2024 г., 23:13
В Ингушетии мужчина потерял 124 тысячи рублей из-за мошенничества с сим-картой
07 сентября 2024 г., 23:12
В Москве раскрыто убийство, совершенное 31 год назад
07 сентября 2024 г., 23:10
В Британии раскопали могилу с телами 270 младенцев и маленьких детей
07 сентября 2024 г., 21:38
Мошенники обманули доцента РУДН на 17 миллионов рублей, заставив её продать квартиру
07 сентября 2024 г., 21:37
Врач-офтальмолог из Междуреченска предстанет перед судом за мошенничество
07 сентября 2024 г., 21:35
Скупка голосов на выборах: от Новосибирска до Ленинградской области — где платят больше
07 сентября 2024 г., 21:22
Как бывший советник мэра Сочи Павел Невзоров захватил власть в Сочи
07 сентября 2024 г., 21:20
Мошенники обманули генерала КГБ на 60 миллионов рублей
07 сентября 2024 г., 21:18
Коррупционные связи в Всеволожском районе: бывший начальник полиции и его соратники стремятся занять ключевые посты
07 сентября 2024 г., 21:17
Приговор президенту саратовского клуба пляжного футбола оставлен без изменений
07 сентября 2024 г., 21:16
Ксению Шойгу переизбрали президентом Федерации триатлона России
07 сентября 2024 г., 21:14
В Волгограде суд начнет рассматривать дело бухгалтера ТСН по обвинению в присвоении миллиона рублей
07 сентября 2024 г., 21:13