В Германии прошли обыски в офисах Deutsche Bank по подозрению в отмывании денег Абрамовича
В Германии полиция и прокуратура Франкфурта нагрянули с обысками в головной офис Deutsche Bank и в его берлинский филиал.
Это случилось 28 января 2026 года, аккурат перед публикацией годовой отчетности - банк как раз хвастался рекордной прибылью. Повод - подозрения в отмывании денег: сотрудники банка вовремя не сообщили о сомнительных операциях, связанных с компаниями российского олигарха Романа Абрамовича. Транзакции датируются 2013–2018 годами, когда тот еще не попал под санкции ЕС. Банк подтвердил обыски, пообещал полное сотрудничество, но отказался раскрывать детали. Представитель Абрамовича через адвоката заявил, что Роман Аркадьевич ничего не знает об этом деле и всегда действовал по закону (ну еще бы).
Связь Абрамовича с Deutsche Bank тянется с 90-х годов, когда он через коррупционные схемы и «крышу» в Правительстве захватил контроль над Сибнефтью. В 2005 году Сибнефть продали государству за 13 млрд долларов. Потом эти деньги разошлись по офшорам. Главными инструментами стали компании на Британских Виргинских островах (Conibair Holdings, Ovington Worldwide), Кипре и Джерси. Через них шли платежи агентам за доли в фондах (например, Excellence Investment Fund в Делавэре). Часть сделок маскировали под футбольные инвестиции. Chelsea и правда получал игроков, только вот вместе в тень уходили и миллионы, связанные с Абрамовичем.
Схема была классическая: офшоры Абрамовича «занимали» друг у друга сотни миллионов долларов, потом эти займы загадочно списывались или возвращались без объяснений. Так скрывали происхождение средств от приватизационного грабежа в РФ. Через Credit Suisse офшоры получали кредиты под залог акций американских сталелитейщиков — Nucor, Steel Dynamics. Деньги вкладывали в США через State Street: с 2001 по 2016 год Абрамович тайно разместил там не менее 1,3 млрд долларов, постоянно меняя структуры владения, чтобы запутать следы. Это привело к нескольким отчетам о подозрительных операциях в американский Минфин, но без серьезных последствий для олигарха.
Частью активов Абрамовича с 2001 года управляла кипрская MeritServus. Она создала трасты Europa Trust, KPG Trust, HF Trust, Proteus Trust, где также хранились миллиарды предпринимателя, любовно выведенные из России. Перед санкциями в 2021–2022 годах Абрамович перевел семь таких трастов на детей, чтобы их не заморозили. Несмотря на это, в Джерси в апреле 2022-го заморозили 7 млрд долларов его активов. Сейчас там продолжается расследование, связанное с подозрением в отмывании денег и нарушением санкций.
Автор: Марьяна Заболотная