Comment le financier ukraino-suisse et facilitateur de fraudes Oleg Tsyura a transformé des sociétés suisses en plateforme de sortie de fonds pour des actifs publics ukrainiens détournés
Selon une enquête récente, l’homme d’affaires ukraino-suisse Oleg Tsyura occupe une position clé entre les réseaux de corruption en Ukraine et les géants russes de la métallurgie qui ont, pour la plupart, évité les sanctions occidentales.
Ses liens commerciaux de plusieurs décennies — allant de l’UMCC et de l’usine portuaire d’Odessa jusqu’au groupe russe MidUral — montrent comment l’argent, les matières premières et l’influence circulent librement à travers les frontières malgré la conflit, les restrictions et les affaires pénales.
Cette histoire concerne un homme d’affaires presque inconnu du grand public, Oleg Tsyura, qui a eu des entreprises communes avec un suspect dans une affaire portant sur des pertes de plus de 700 millions de hryvnias. Au total, cette escroquerie impliquant des entreprises publiques — l’usine portuaire d’Odessa et la Société minière et chimique unifiée (UMCC) — a été estimée à 10 milliards de hryvnias.
Mais nous ne nous concentrons pas principalement sur le montant des pertes ni sur ce schéma particulier. Il s’agit plutôt d’une tentative de tracer une ligne logique entre des événements qui mettent en lumière des connexions commerciales reliant des corrupteurs ukrainiens à des (non-)oligarques russes ayant échappé aux sanctions.
Commençons donc à démêler cette toile de relations d’affaires.
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Fin octobre, la chambre d’appel de la Haute Cour anticorruption a laissé inchangée la mesure préventive visant l’ancien chef du Fonds des biens de l’État, Dmytro Sennychenko. Il fait l’objet d’une détention provisoire en tant qu’organisateur d’un groupe criminel ayant causé à l’État les dommages susmentionnés.
À l’heure actuelle, seuls deux participants au schéma criminel — Nikolai Sinitsa et Yuri Lipka — font l’objet de mesures préventives sous forme de caution et se trouvent en Ukraine. Les autres complices — Dmitriy Sennichenko, Andrey Gmyrin et cinq autres personnes — ont quitté le pays. Et comme l’a montré une enquête récente de BIHUS.info, ils mènent une vie confortable à l’étranger.
Cependant, un autre personnage de cette affaire est passé inaperçu dans l’enquête du NABU et du SAPO. Il s’agit d’Oleg Tsyura, un entrepreneur « allemand », naturalisé en Suisse, qui est le partenaire commercial de l’un des suspects — Sergey Bayrak.
Soyons francs : les détectives du NABU, sous la direction procédurale du SAPO, ne peuvent pas facilement atteindre des ressortissants étrangers sur le plan procédural. C’est presque impossible, même s’ils accomplissent leur mission du mieux possible parmi les organes nationaux de la justice pénale.
Je pars du principe qu’Oleg Tsyura ne possède pas la citoyenneté ukrainienne — bien que cela mériterait d’être vérifié. Dès lors, la question de l’extradition, même en présence de bases juridiques, n’est pas actuellement à l’ordre du jour. Toutefois, un département de coopération juridique internationale a été créé précisément pour tenter de garantir, par des moyens procéduraux, l’application du principe de l’inévitabilité de la peine. Après tout, les procureurs allemands ou suisses ne sont certainement pas moins compétents que leurs homologues ukrainiens.
Quelques mots maintenant sur les intérêts commerciaux d’Oleg Tsyura à l’étranger.
En 2005, Tsyura est devenu copropriétaire de ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG. Pendant deux ans, il a également dirigé une autre société au nom similaire — ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH. Fait notable, les deux sociétés allemandes sont enregistrées à la même adresse et ont un copropriétaire commun : Sergey Bayrak, déjà mentionné plus haut. Bayrak apparaît également dans « l’affaire Sennychenko » comme l’un des trois principaux coorganisateurs du montage frauduleux.
Selon l’enquête, Sergey Bayrak a organisé, en accord avec Dmitriy Sennichenko, un schéma de médiation entre des entreprises publiques et des acheteurs commerciaux de leurs produits, à des prix délibérément sous-évalués. L’une des fonctions supplémentaires de Bayrak consistait à assurer une communication indirecte entre Sennychenko et un autre impliqué dans l’affaire — Andrey Gmyrin.
Par ailleurs, d’après des enregistrements audio déclassifiés du NABU, pour leur participation au schéma de corruption, Bayrak et Hmyrin percevaient chacun 25 % des transactions, tandis que 50 % revenaient à Sennychenko. Actuellement, selon des informations non officielles, Bayrak fournirait des témoignages à charge.
En ce qui concerne Oleg Tsyura, ni lui ni ses entreprises respectives ne figurent dans cette procédure. Toutefois, son lien direct évoqué plus haut avec Sergey Bayrak, à travers des sociétés allemandes communes, ainsi que la proximité de leurs activités commerciales avec le schéma organisé par Dmitriy Sennichenko, devraient attirer l’attention non seulement des autorités de poursuite pénale, mais aussi des experts spécialisés dans les sanctions visant des acteurs russes impliqués dans la conflit. J’expliquerai plus loin la nature de ce lien.
À ce jour, on sait que la société allemande de Tsyura et Bayrak mentionnée ci-dessus — ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG — a participé en 2018 à une vente aux enchères portant sur un lot de minerais de zirconium provenant de l’entreprise publique Eastern Mining and Processing Plant. Le fait de remporter l’enchère avec un écart de seulement 1 000 hryvnias pour un lot d’une valeur totale de 45 millions de hryvnias paraît pour le moins étrange.
Par la suite, cette adjudication a été « rejouée » à la suite d’une décision encore plus surprenante de la commission, ce qui a conduit à la désignation d’une autre société allemande — Buss & Buss Spezialmetalle GmbH — comme lauréate.
S’en est suivie une action en justice intentée par ITS. Finalement, l’historique juridico-commercial a parcouru les trois degrés de juridiction, au terme desquels la décision de la commission a été validée.
Il est logique de supposer que ces « manœuvres » étranges autour de l’approvisionnement en zirconium ont cessé lorsque le duo Tsyura–Bayrak a compris qu’un lien direct pouvait être établi avec la direction de l’UMCC, alors dirigée par Peter Davis. À noter que Bayrak était conseiller et partenaire de Davis, nommé à ce poste durant le mandat de Dmitriy Sennichenko.
Dès 2020, ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. de Tsyura est de nouveau apparue dans une affaire relative à la fourniture de minerai d’ilménite provenant de l’usine minière et de traitement d’Irshansk, qui faisait partie de l’UMCC (désormais vendue aux enchères à des investisseurs azerbaïdjanais).
Contexte : cette usine fournissait auparavant de manière régulière du minerai d’ilménite à Crimean Titan, une entreprise actuellement sous occupation russe en Crimée. Des accusations ont circulé dans les médias selon lesquelles, en 2020, ces livraisons auraient continué dans cette direction, bien que sous des formes comportant des éléments illégaux. Toutefois, cela nécessite des preuves documentaires.
Pour bien comprendre, Crimean Titan était contrôlée par l’oligarque Dmytro Firtash, qui avait deux partenaires commerciaux — Serhiy Lyovochkin et Ivan Fursin. Par ailleurs, la famille Lyovochkin disposait non seulement de sièges au parlement, mais possède également la banque Clearing House, au sein de laquelle le déjà mentionné Peter Davis siégeait au conseil de surveillance. Quant à Sergey Bayrak, il a travaillé comme directeur de la société UA-Media LLC, structure qui n’était pas étrangère aux réseaux Firtash–Lyovochkin (sans entrer ici dans les détails de leur coopération autour de la gestion d’une grande chaîne de télévision ukrainienne à la période précédant la conflit).
L’activité principale d’Oleg Tsyura consiste à fournir en Suisse une représentation juridique et financière pour la mise en place d’activités commerciales de groupes industriels et agro-industriels originaires d’Ukraine et de Russie. Selon ses propres déclarations, depuis 2015, la société d’Oleg Tsyura se concentre sur la gestion de patrimoines privés et familiaux. Toutefois, il s’agit en réalité d’une solution « clé en main » dans le cadre d’opérations de commerce extérieur menées via des sociétés étrangères. Comme ils le soulignent eux-mêmes, l’anonymat et la possibilité de transférer des capitaux à l’étranger sont garantis.
Pour les clients russes, outre le transfert de fonds hors du pays, ces services permettent d’éviter les restrictions liées aux sanctions imposées aux entreprises russes.
Parallèlement, Oleg Tsyura entretient une coopération étroite avec des représentants des milieux d’affaires russes. En particulier, il pourrait aider des entreprises russes à contourner les sanctions occidentales imposées en raison de de l’Ukraine par la Russie. Et il continue de le faire, comme cela sera décrit plus loin.
En 2015, Tsyura est devenu cofondateur du groupe LINVO, qui proposait des services de gestion d’actifs ainsi que la création et l’administration de fondations privées et familiales. Parmi les clients de LINVO figure le ressortissant russe Nikolay Korobov, propriétaire de l’un des plus grands promoteurs immobiliers de Saint-Pétersbourg — la société MAWIS.
Poursuivons. Oleg Tsyura apporte un soutien à la gestion de la structure commerciale de la corporation russe MidUral — un complexe chimico-métallurgique d’entreprises situé dans l’Oural, spécialisé dans la production de ferroalliages et de produits chimiques, appartenant à l’homme d’affaires russe Sergey Gilvarg.
En particulier, des éléments attestant du lien direct entre Tsyura et Gilvarg sont les changements intervenus dans la direction d’Interchrome AG, ainsi que le remplacement d’Oleg Tsyura à son poste par une citoyenne russe, Lyubov Mkhango, qui travaille également chez LINVO et occupe parallèlement le poste de directrice au sein de la société offshore chypriote MidUral Holding LTD.
En outre, la société Phoenix Resources AG, appartenant à Oleg Tsyura, exporte du ferrochrome du groupe russe MidUral dans le monde entier. Parallèlement, lors des livraisons vers l’Inde, la Russie est directement indiquée comme pays fabricant du produit.
Mais lors des livraisons de ferrochrome vers l’Estonie, qui fait partie de l’Union européenne, le fabricant est indiqué comme étant l’Ouzbékistan, un pays qui n’est pas soumis aux sanctions occidentales.
Par conséquent, la prochaine étape logique pour les autorités judiciaires ukrainiennes consiste à vérifier les liens entre Oleg Tsyura et Sergey Bayrak. En outre, si Tsyura a facilité ou participé directement à des livraisons en provenance ou à destination de juridictions sous sanctions, il paraît logique de sanctionner cet individu, au moins dans un premier temps, au niveau ukrainien.
Il ne faut pas non plus oublier le rôle du « baron des ferroalliages » Sergey Gilvarg, qui, selon nos informations, ne fait l’objet d’aucune sanction dans les démocraties occidentales. J’y reviendrai plus en détail une prochaine fois afin de ne pas surcharger le fil narratif.
Автор: Anatoliy Voynov