Россия и ОАЭ втайне поставляли нефть в Северную Корею, обходя санкции ООН
Компании в России и Объединённых Арабских Эмиратах участвуют в скрытом экспорте нефтепродуктов в Северную Корею — в нарушение санкций ООН, которые Москва сама поддерживала.
На протяжении последних восьми лет Россия и другие члены Совета Безопасности ООН сохраняли экономические санкции против Северной Кореи из-за её ядерных испытаний, включая строгие ограничения на продажу нефти и нефтепродуктов изолированному режиму.
Санкции 2017 года ограничивают общий экспорт нефтепродуктов в Северную Корею до 500 000 баррелей на страну в год. Однако расследование, проведённое в прошлом году Open Source Center (исследовательская группа из Великобритании), оценило, что Россия за девять месяцев прошлого года поставила в Северную Корею более чем вдвое превышающую годовую норму.
Расследование основывалось на спутниковых снимках, которые, по данным Open Source Center, показали, что северокорейские танкеры сделали более 40 рейсов в порт на российском Дальнем Востоке, перевезя примерно 1,3 миллиона баррелей нефтепродуктов.
Credit: Open Source Center
Спутниковые снимки, которые помогли Open Source Center сделать вывод о том, что северокорейские танкеры перевозили российскую нефть из порта на Дальнем Востоке.
Теперь, благодаря утечке финансовых документов, полученных российским партнёром OCCRP, IStories, совместно с Open Source Center, раскрываются новые подробности о скрытых каналах оплаты, которые обеспечивают эти поставки российской нефти.
Эти каналы включают московскую топливную торговую компанию; дальневосточного российского экспортёра нефти, который утверждает, что специализируется на продаже пива; финансовых посредников в ОАЭ; и владивостокскую компанию, которой платили наличными.
Документы также раскрывают подробности о российских компаниях, участвующих в поставках нефти по суше в Северную Корею, и о компаниях-получателях там, включая предполагаемую «фронтовую» компанию основного экспортёра оружия Северной Кореи.
Российский президент Владимир Путин идёт рядом с верховным лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время визита в Пхеньян в июне 2024 года.
Став более изолированной после начала конфликта в 2022 году, Россия расширила свои экономические и военные связи с Северной Кореей до полноценного партнёрства.
«Чтобы продолжать борьбу в Украине, Россия всё больше зависит от Северной Кореи в вопросах поставки войск и оружия в обмен на нефть», — заявил BBC в прошлом году тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.
Посольство Пхеньяна в Москве не ответило на запрос о комментарии. Россия, хотя формально остаётся участником санкций ООН, публично называла их «оторванными от реальности».
«Думают только об Украине»
Россия начала улучшать отношения с Северной Кореей после визита президента Южной Кореи в Украину летом 2023 года. В сентябре того же года северокорейский диктатор Ким Чен Ын совершил официальный визит на Дальний Восток России, а президент Владимир Путин ответил визитом в Пхеньян, где подписал соглашение о стратегическом партнёрстве.
Изначально Северная Корея отрицала отправку своих войск для участия в конфликте Кремля в Украине, однако теперь Пхеньян открыто подтверждает эту поддержку и даже заявляет, что строит мемориал своим соотечественникам, погибшим на конфликте.
Фёдор Тертицкий, лектор и автор биографии первого лидера Северной Кореи Ким Ир Сена, сказал, что поддержка Кремля со стороны Пхеньяна в украинском конфликте была ключевой для укрепления их отношений.
До февраля 2022 года Россия практически не вела торговлю с Северной Кореей из-за соблюдения санкций, согласованных с Западом, отметил Тертицкий в интервью IStories.
«Теперь пазл просто сложился, потому что [Северная Корея] обладает оружием. А Владимир Путин думает только о захвате Украины», — сказал он.
Дальневосточный терминал
В начале марта 2024 года северокорейский танкер Paek Yang San 1 пришвартовался в неприметном нефтяном терминале рядом с портом Восточный, ключевым морским грузовым узлом на Дальнем Востоке России.
Для судна, открыто развевавшего флаг Северной Кореи, это был необычный порт захода, так как правительство страны давно использует скрытые схемы для работы «теневого флота», чтобы обходить международные санкции. Танкер загрузился нефтепродуктами и вскоре отправился обратно в Северную Корею.
Также он привлёк внимание властей. В апреле 2024 года Белый дом обвинил Россию в нарушении санкций, заявив, что Россия поставила 165 000 баррелей нефтепродуктов в Северную Корею из Восточного порта только в марте 2024 года.
В мае того же года несколько российских компаний были включены в санкционный список Великобритании за «торговлю оружием за нефть» с Северной Кореей. Одна из них — Топливно-Бункерная Компания (ТБК), работающая из порта Восточный и базирующаяся в Находке.
ТБК не раскрывает своих владельцев. Однако финансовый отчёт компании за 2020 год показывает, что тогда её владельцем была кипрская Dolcestar Holdings Limited. С 2016 года зарегистрированным акционером Dolcestar является кипрская Fortress Nominees, выступающая директором для десятков других кипрских компаний.
Теперь, благодаря утечке банковских документов ТБК, полученных IStories, выявлены связи с ранее неизвестным звеном цепочки поставок — московской топливной торговой компанией Southern Railway Expedition (SRE).
В 2024 году ТБК регулярно получала платежи от SRE за «хранение» и «перегрузку», при этом их сроки строго коррелируют с перемещением нефтепродуктов, зафиксированных расследованием Open Source Center.
Первый перевод SRE ТБК в 2024 году — чуть более 21 млн рублей (229 200 долларов) — был произведён в конце февраля, за две недели до захода Paek Yang San 1 в порт Восточный.
Ещё четыре перевода на общую сумму 115 млн рублей (1,26 млн долларов) последовали в марте и апреле, когда северокорейские суда заходили в российский порт 23 раза.
В течение остальной части года SRE произвела ещё 11 переводов на сумму почти 108 млн рублей (1,15 млн долларов), когда северокорейские танкеры сделали ещё 27 рейсов.
Журналисты не смогли получить дополнительных доказательств того, покупала ли Северная Корея нефть напрямую у SRE или через других посредников.
ТБК не ответила на вопросы по поводу своего владельца, работы с SRE и поставок в Северную Корею.
Все платежи проходили через два банка: 158 млн рублей (1,7 млн долларов) через Транснациональный Коммерческий Банк России (TsMRBANK), который США санкционировали в 2017 году за работу с пророссийскими сепаратистами в Украине, а позже обвинили в связях с северокорейскими организациями. Остальная сумма прошла через Промсвязьбанк, российский госбанк, тесно связанный с Министерством обороны РФ, который также предоставил SRE кредит почти на 1 млрд рублей (около 9 млн долларов) в 2024 году.
Поставщики SRE
Одним из поставщиков нефтепродуктов для SRE является компания Славянск ECO из южного Краснодарского края, которая принадлежит Роберту Паранянцу, богатому члену регионального заксобрания и партии «Единая Россия».
SRE также закупает нефтепродукты у Фортинвест, владельцем которой в 2023 году был Искендер Халилов, бывший вице-президент российской нефтяной компании Славнефть, которой тогда руководил российский бизнесмен Михаил Гуцериев. До 2021 года брат Гуцериева был генеральным директором Фортинвест.
Ещё один крупный поставщик SRE — Энергосити, соучредителями которого являются Иса Акуев, бывший партнёр сына экс-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Полтавченко, и Александр Ходаков, бывший начальник таможни Краснодарского края.
SRE, зарегистрированная в 2019 году как оптовая компания по торговле топливом, резко увеличила доходы в 2024 году — с 900 млн рублей (10 млн долларов) в предыдущем году до 18 млрд рублей (194 млн долларов).
Компания не имеет публичного сайта, о владельце Николае Герасименко известно мало; он также является акционером других топливных компаний, включая Энерготрейд Калмыкия, где партнёр — Руслан Агаев, сын депутата из Чечни Бекхана Агаева.
Семья Агаевых близка к Кадырову и разбогатела в начале 2000-х на нефтяной торговле.
Герасименко и SRE не ответили на запросы о комментариях.
Внезапные миллионеры
Таможенные данные, полученные IStories, показывают, что Россия также поставляла нефтепродукты в Северную Корею по суше через железную дорогу Хасан–Раджин, построенную в 1952 году во время Корейской войны, когда СССР поддерживал Пхеньян.
В 2024 году Россия отправила не менее 315 000 баррелей нефтепродуктов по этой железной дороге с участием нескольких российских компаний.
Одним из крупнейших экспортеров была компания из Владивостока Инростопт, чья основная деятельность официально — продажа пива.
Доходы компании выросли с 1,5 млн рублей (около 20 000 долларов) в 2021 году до 666 млн рублей (около 7 млн долларов) в 2024 году, когда она отправила 85 000 баррелей нефтепродуктов в Северную Корею по железной дороге.
Владелец Инростопт — предприниматель Наталья Бондарь, ранее занимавшаяся торговлей мясом и овощами. Она не ответила на запрос о комментарии.
Инростопт использовала как минимум две компании из ОАЭ для обработки платежей за поставки нефти по контрактам с северокорейскими компаниями. Одна из них — Amax General Trading, принадлежащая российскому бизнесмену Амирону Ахметшину. Другая — SGravity General Trading, принадлежащая гражданину Киргизии Аввалу Ганжибаеву.
Утекшие банковские документы показывают, что Amax заплатила Инростопт 80 млн рублей (867 000 долларов) в 2024 году, а SGravity — почти 328 млн рублей (3,5 млн долларов) в том же году. Эти компании из ОАЭ выступали посредниками между российской фирмой и северокорейскими покупателями.
Amax и SGravity, чьи сайты на русском языке предлагают услуги финансового посредничества, не ответили на запросы о комментариях.
Ещё одна компания, поставляющая нефть в Северную Корею, — владивостокская Атлант Экспорт, зарегистрированная в 2023 году, которая в 2024 году уже показала доходы в 680 млн рублей (около 7,3 млн долларов).
Несколько раз в месяц компания принимала крупные суммы наличными в филиалах банков на Дальнем Востоке. В описании платежей указывались «контракты KORUS» на поставку нефтепродуктов.
Неясно, что именно означает KORUS в этих переводах; эта аббревиатура также используется для соглашения о свободной торговле между США и Южной Кореей.
Атлант Экспорт не ответила на запрос о комментарии.
Северокорейские получатели
Таможенные данные указывают на получателей нефтепродуктов, поставленных Россией по суше.
Более 60 000 из 211 000 баррелей было отправлено компании Ka The, которую банковские документы описывают как «совместное предприятие» в Пхеньяне. О компании мало информации, однако она упоминается как в таможенных данных, так и в банковских документах Инростопт.
Ещё 40 000 баррелей были отправлены компании Future Electronic Company из Пхеньяна, которую в 2019 году экспертная группа ООН описала как «фронтовую компанию» Корейской горнорудной экспортно-импортной корпорации (KOMID), основного экспортёра оружия Северной Кореи. KOMID была внесена в чёрный список ООН в 2009 году.
Почти 44 000 баррелей были отправлены компании Okryu, северокорейской внешнеторговой фирме, на которую в декабре 2024 года США наложили санкции. Министерство финансов США заявило, что Okryu «получила тысячи тонн нефтепродуктов из России».
Ещё одним получателем было российско-северокорейское совместное предприятие RasonConTrans, работающее с 2008 года и арендующее портовые мощности в Раджине, северокорейском порту у границы с Россией. Там также проложена специальная железнодорожная линия.
Автор: Анатолий Войнов