Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро
22:03, 10 июля 2024 г.
Просмотры: 1093
Комментарии: 0
Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.
Компания позволяла клиентам из России делать переводы в российских рублях в банки, попавшие под санкции ЕС, и из них.
Автор: Дмитрий Дагулис
Читайте на эту же тему:
Комментарии:
comments powered by Disqus
Китайский поезд от Пумпянского дорого обойдется бюджету?
26 июля 2024 г., 22:15
Илья Трабер — «легенда бандитского Петербурга» и близкий соратник Путина
26 июля 2024 г., 21:11
Группа "ЕКС" - как «слить» миллиард в канализацию?
26 июля 2024 г., 19:29
Транспортный скандал Евраева: к Махмудову и Бокареву идёт прокурор?
26 июля 2024 г., 15:03
Офшорный след: эхо «дела Иванова» ударило в «Патриоте»?
26 июля 2024 г., 14:33
Оргкомитет Олимпиады в Париже извинился за спорные сцены на открытии игр
28 июля 2024 г., 21:56
Китайские авто в России будут блокировать: Zeekr ограничивает неофициальные машины
28 июля 2024 г., 21:41
Туареги и джихадисты зажали «вагнеровцев» у границы Мали и Алжира
28 июля 2024 г., 21:29
ФСБ начала расследование в отношении министра Немерюка
28 июля 2024 г., 21:27
Профессор лазерной химии из МГУ стал жертвой мошенников: похищено 5,3 миллиона рублей
28 июля 2024 г., 18:49
Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Красноярском крае
28 июля 2024 г., 18:46
Дело об обмане дольщиков на 100 миллионов рублей рассмотрят в Иркутске
28 июля 2024 г., 18:45
В Сети показали роскошный коттедж казахского олигарха Сафина
28 июля 2024 г., 18:43
ЕС сокращает бюджет: дипломатам приказано экономить на поездках и ремонтах
28 июля 2024 г., 18:40
Израиль дал Ливану «последний шанс» на предотвращение войны
28 июля 2024 г., 18:37
Преемника Пригожина вызволили из плена туарегов в Мали
28 июля 2024 г., 18:35
Как собственник «Евроинвеста» Андрей Березин зарабатывал миллиарды на медотходах в России
28 июля 2024 г., 18:30
В Каспийске арестованы три человека за подготовку терактов и изготовление взрывчатки
28 июля 2024 г., 18:25
Эрдоган дал мальчику пощёчину за отказ поцеловать ему руку
28 июля 2024 г., 18:21
Вынесен приговор сыновьям и брату «Бахти Ташкентского»
28 июля 2024 г., 18:16
Уроженец Узбекистана подозревается в убийстве 4 родственников в Нью-Йорке
28 июля 2024 г., 18:15
Лидера мексиканского картеля «Синалоа» задержали в Техасе
28 июля 2024 г., 18:08
"Вагнер" утрачивает прибыльные активы: в Мали и Сирии приостановлены проекты по добыче золота и нефтепереработке
28 июля 2024 г., 17:53
Выборы в Венесуэле: оппозиция заявляет о лидирующем положении Гонсалеса против Мадуро
28 июля 2024 г., 14:56
Иностранцев лишают гражданства за отказ от воинского учета
28 июля 2024 г., 14:49
Адвокат Кирсанов столкнулся с обвинениями в взяточничестве
28 июля 2024 г., 14:44
Рейдерский захват РХТУ
28 июля 2024 г., 14:40
США формируют военное командование в Японии для противостояния Китаю
28 июля 2024 г., 14:28
Тимур Бажаев рассказал о конфликте с полицейскими из-за доступа к ресторану на Лужнецкой набережной
28 июля 2024 г., 14:14
Трамп ставит на криптовалюты и обещает возглавить индустрию в США
28 июля 2024 г., 13:55
Гендиректора «Теплоэнерго» задержали за подготовку котельной к зиме без конкурса
28 июля 2024 г., 10:15
Нижегородские власти хотят остановить закрытие отделений Почты России
28 июля 2024 г., 10:08
Генерал армии заключенных
28 июля 2024 г., 10:04
В Мали наемники ЧВК «Вагнер» попали в ловушку местных племен таурегов
28 июля 2024 г., 09:29
В олимпийской сборной Нидерландов есть осуждённый за насилие над несовершеннолетней
28 июля 2024 г., 09:05