Тайны бизнес-империи Надежды Гришаевой: как через компанию Daniella Invest отмываются миллиарды семейства Жириновских

Тайны бизнес-империи Надежды Гришаевой: как через компанию Daniella Invest отмываются миллиарды семейства Жириновских

Выявлены активы, которые, возможно, связаны с бизнес-империей баскетболистки, владелицы элитного клуба и спутницы Игоря Лебедева, Надежды Гришаевой.

Надежду Гришаеву подозревают в переводе активов покойного лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского через Hotels Europe Daniella Invest в ЕС.

Продолжая расследование истории Надежды Гришаевой, европейская пресса отмечает, что семейство Жириновских перевело более миллиарда долларов в оффшорные счета. Эта сумма поразительна даже по меркам ЛДПР.

Официально Гришаева Надежда Сергеевна является владельцем двух активных компаний: ООО "Гринс" и ООО "Верде Фитнес", а также ей принадлежала ликвидированная компания ООО "Скейлкар".

ООО «Скейлкар» было ликвидировано в конце июня 2023 г. Его владельцем и руководителем являлся Андрей Макушичев. В 2018 г. компанией владела Надежда Гришаева. Потом актив перешел к жене Владимира Жириновского Галине Лебедевой, от нее в 2020 г. к Андрею Харламову и уже в 2022 г. к Макушичеву.

Читайте на эту же тему:Владимир Костюков использовал "ВТБ Форекс" для своих финансовых махинаций

Андрей Харламов был руководителем 2 и учредителем 5 ликвидированных компаний, которые могли быть задействованы в схемах Надежды Гришаевой. Все компании Андрея Харламова напоминают «пустышки», не проявляющие финансовой активности.

В принадлежащем Андрею Харламову ООО «Торговая Компания «Мирком» гендиректором был Евгений Григорьев, руководитель в 51 и учредитель в 47 ликвидированных организациях, которые охватывали почти все сферы бизнеса. Отличительная особенность всех компаний – отсутствие финансовой активности.

Например, ООО «Спецспорттехнологии», занимающееся разработкой программного компьютерного обеспечения, «работало» с 2005 по 2016 г., но сведения о финансах и налогах отсутствуют.

Андрей Харламов с Евгением Григорьевым, по всей видимости, были очень важными кадрами для Надежды Гришаевой и могут рассказать о ней много интересного.

Макушичев навел на след компаний Гришаевой?

Андрей Макушичев – руководитель 9 и учредитель 2 ликвидированных компаний, в том числе и ООО «Скейлкар». В ранее принадлежавшем Макушичеву ООО «Сантехимпорт» до апреля 2022 г. соучредителем была Юлия Волченкова. Ее компании, в отличие от структур Харламова и Григорьева, работали с прибылью.

В принадлежащем Волченковой ООО «Санпоставка» гендиректором была Маазат Гаджиева, руководитель 19 и учредитель 18 ликвидированных организаций. Дуэт Волченкова-Гаджиева напоминает дуэт Харламова-Григорьева, но некоторые компании Гаджиевой вели реальную деятельность, участвовали в госзакупках и судебных разбирательствах.

Читайте на эту же тему:Замглавы компании из холдинга Алишера Усманова отправили в колонию за групповое изнасилование

При этом у всех компаний сведения об адресе регистрации и руководителе признаны недостоверными.

ООО «Инфинити», которым руководил Андрей Макушичев, владел Вячеслав Балкизов, соучредителем до апреля 2022 г. был Сергей Тихонов, руководитель 4 ликвидированных компаний и 1 действующей, а также учредитель 8, из которых 2 – действующие.

ООО «Простор Логистик», которым Тихонов владел и руководил до августа 2022 г., сейчас принадлежит Анастасии Солодковой, учредителю 12 действующих прибыльных организаций. Одна из них ООО «Декусмедика» находится в процессе ликвидации. Гендиректор в нем – Андрей Макушичев.

С 2015 по 2018 г. учредителем ООО «Простор Логистик» был Роман Лебедев, возможный родственник Галины Лебедевой.

С марта 2022 г. гендиректором ООО «Простор Логистик» является Юлия Залезняк, руководитель еще 2 действующих предприятий, одно из которых – ООО «Московский ЖБК», дилер более 300 заводов-производителей отделочных материалов с выручкой в 2022 г. 970 млн руб. За отчетный год она выросла на 6 235%.

Соучредитель ООО «Московский ЖБК» – компания из Армении «Айра», которой принадлежит 33.3%, остальные акционеры неизвестны.

Вторая действующая компания, которой руководит Юлия Залезняк, – ООО «КСК», прибыльно занимающееся оптовой торговлей. Владелец компании – Мухаммадамин Кулиев, учредитель еще двух прибыльных компаний.

Сергей Тихонов до 2021 г. был соучредителем ликвидированного ООО «Интер Отель Сервис», компании с выручкой 200 млн руб. Ее учредитель ООО «Чистый дом» тоже уже ликвидирован, как и его владелец ООО «Риотон». Следы зачищают отменно.

Владельцами ООО «Риотон» были Андрей Эркаев, руководитель 6 и учредитель 2 ликвидированных организаций, и Игорь Пожидаев, руководитель 2 и учредитель 4 ликвидированных организаций.

Ликвидированное ООО «Параллель», которым Тихонов руководил с 2016 по 2018 г., принадлежало ликвидированному ООО «Малага»., имеющему 23 «дочерние» структуры. Почти все они ликвидированы, как и учредитель ООО «Малага» компания «Форвард».

Она принадлежала Владимиру Кукличеву, руководителю и учредителю 5 ликвидированных организаций, и Эдуарду Михайлову, руководителю 9 и учредителю 5 ликвидированных организаций. В ООО «Параллель» следы заметали по такой же схеме, как и в ООО «Интер Отель Сервис».

Ликвидированным ООО «Солдифинанс», которым руководил Андрей Макушичев, владел Павел Кольчугин, руководитель и учредитель 5 ликвидированных организаций. Финансовыми успехами они похвастать не могли.

Владельцем ООО «Гермес», где также руководителем был Макушичев, являлся Данила Румянцев, учредитель 8 организаций, из которых 4 действующие, 2 в процессе ликвидации, 2 ликвидированных. В каждой из его компаний – свой директор, являющийся руководителем и учредителем нескольких фирм. Румянцев может открыть двери к новым активам Надежды Гришаевой, как это сделал Андрей Макушичев.

Возможно, следователи заинтересуются компаниями, с которыми через посредников могла быть связана Надежда Гришаева. И тогда уже Андрею Макушичеву и Даниле Румянцеву придется рассказать о схемах бывшей баскетболистки. Показания подельников ее явно не обрадуют.

Автор: Марьяна Заболотная